002269 深市 美邦服饰

股票代码：002269        股票简称：美邦服饰        编号：临 2021-056
              上海美特斯邦威服饰股份有限公司

            第五届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第五届董事会第十二次会议通知，会议于 2021 年 10 月 28
日在上海市浦东新区康桥东路 800 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6人，实际出席董事 6 人，胡佳佳、林晓东、刘岩、张纯、沈福俊、郑俊豪参加了本次会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长胡佳佳女士主持，经出席会议的董事签署表决，会议一致通过并形成如下决议：一、 审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《公司章程》及其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司2021 年第三季度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司 2021 年第三季度报
告。公司监事会对该议案发表了审核意见。

  内容详情请见同时披露的 2021 年第三季度报告。
二、 审议通过《关于 2021 年前三季度提资产减值准备的议案》

  根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《企业会计准则》及有关行政法规和规范性文件的规定，经董事会认真审核，认为公司《关于 2021 年前三季度计提资产减值准备的议案》的编制符合有关规定，计提资产减值准备后，公
司2021年三季度报表能更加公允地反映截止2021年9月30日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具合理性。

  会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2021 年前三
季度计提资产减值准备的议案》。公司监事会对该议案发表了审核意见。

  内容详情请见同时披露的 2021 年前三季度资产减值准备公告。

  特此公告。

                                上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日