002269 深市 美邦服饰

                                                           

                               上海美特斯邦威服饰股份有限公司                       

                 独立董事关于公司股票期权激励计划（草案修订稿）                                     

                            失效及注销已授予股票期权的独立意见                          

                      根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司独立董事制            

                 度》等相关规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对《关于公司股票期权               

                 激励计划（草案修订稿）失效及注销已授予股票期权的议案》发表独立意见如下：              

                      经核查，本次注销股票期权激励计划相关权益事宜符合《上市公司股权激励            

                 管理办法（试行）》    、《股权激励有关事项备忘录1号/2号/3号》等法律、法规             

                 关于权益注销的规定，符合《上海美特斯邦威服饰股份有限公司股票期权激励计             

                 划（草案修订稿）》的要求，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害公司及                

                 全体股东利益的情形。我们同意公司注销股票期权激励计划全部四个行权期对应            

                 的全部股票期权。   

                                                                         独立董事：郁亮、单喆慜     

                                                                                2014年4月25日     

                 此下无正文，为独立董事签字页     

                 独立董事：  

                                 （签名）                                      （签名）  

                      郁 亮                                      单喆慜

                                                                       年   月   日