证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2021-029
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇二〇年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
现场会议召开时间：2021年5月21日下午14:45；
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年5月21日9:15 —9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2021年5月21日
9∶15至15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长何松。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计19名，代
表股份数为339,510,659股，占公司有表决权股份总数的40.1173%。其中持股5%以下的中小股东16名，代表股份数为42,295,603股，占公司有表决权股份总数的4.9977%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表5名，代表股份数为297,259,056股，占公司有表决权股份总数的35.1248%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数14名，代表股份数为
42,251,603股，占公司有表决权股份总数的4.9925%。
2、公司部分董事、监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 339,510,659 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意 339,510,659 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
（三）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
该议案的表决情况为：同意 339,510,659 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
（四）审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》
该议案的表决情况为：同意 339,510,659 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配的预案》
该议案的表决情况为：同意 339,510,659 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 42,295,603 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（六）审议通过《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》
该议案的表决情况为：同意 339,510,659 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 42,295,603 股，占出席会议
中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
（七）审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时, 控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司
及其他关联股东，进行了回避表决。
该议案的表决情况为：同意 42,251,603 股，占出席会议所有非
关联股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 42,251,603 股，占出席会议
非关联中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0%。
（八）审议通过《关于与中国电子科技财务有限公司 2021 年度
持续关联交易预计的议案》
审议该议案时, 控股股东中国电子科技网络信息安全有限公司
及其他关联股东，进行了回避表决。
该议案的表决情况为：同意 40,911,143 股，占出席会议所有非
关联股东所持股份的 96.8274%；反对 1,340,460 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 3.1726%；弃权 0 股，占出席会议所有非关联股东所持股份的 0%。
其中，中小股东的表决情况：同意 40,911,143 股，占出席会议
非关联中小股东所持股份的 96.8274%；反对 1,340,460 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 3.1726%；弃权 0 股，占出席会议非关联中小股东所持股份的 0%。
（九）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
该议案的表决情况为：同意 339,510,659 股，占出席会议所有股
东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。
该议案为特别决议议案，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
四、律师出具的法律意见
北京金杜（成都）律师事务所律师刘浒、赵志莘出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2020年度股东大会决议。
2、北京金杜（成都）律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2020年年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇二一年五月二十二日
查看PDF原文
