证券代码：002268 证券简称：卫士通 公告编号：2019-039
成都卫士通信息产业股份有限公司
二〇一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019年5月17日下午14:30。
（2）网络投票时间：2019年5月16日至2019年5月17日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月17日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月16日15：00至2019年5月17日15：00期间的任意时间。
3、会议召开地点：成都高新区云华路333号卫士通公司208会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事王忠海。
6、会议的召开：会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计10名，代表股份数为328,318,442股，占公司有表决权股份总数的39.1631%。其中持股5%以下的中小股东8名，代表股份数为11,492,506股，占公司有表决权股份总数的1.3709%。
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表4名，代表股份数为316,827,036股，占公司有表决权股份总数的37.7924%；
（2）通过网络投票出席会议的股东人数6名，代表股份数为
11,491,406股，占公司有表决权股份总数的1.3707%。
2、公司部分董事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案审议情况如下：
（一）审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意327,911,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.8760%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权406,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1240%。
（二）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》
该议案的表决情况为：同意327,911,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.8760%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权406,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1240%。
（三）审议通过了《公司2018年度财务决算报告》
该议案的表决情况为：同意327,911,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.8760%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权406,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1240%。
（四）审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》
该议案的表决情况为：同意327,911,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.8760%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权406,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1240%。
（五）审议通过了《关于公司2018年度利润分配的预案》
该议案的表决情况为：同意327,911,462股，占出席会议所有股东所持股份的99.8760%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权406,980股，占出席会议所有股东所持股份的0.1240%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,085,526股，占出席会议中小股东所持股份的96.4587%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权406,980股，占出席会议中小股东所持股份的3.5413%。
（六）审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
审议该议案时,关联股东回避表决。
该议案的表决情况为：同意11,085,526股，占出席会议非关联股东所持股份的96.4587%；反对0股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0000%；弃权406,980股，占出席会议非关联股东所持股份的3.5413%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,085,526股，占出席会议中小股东所持股份的96.4587%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权406,980股，占出席会议中小股东所持股份的3.5413%。
（七）审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
审议该议案时,关联股东回避表决。
该议案的表决情况为：同意11,084,926股，占出席会议所有股东所持股份的96.4535%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权406,980股，占出席会议所有股东所持股份的3.5413%。
其中，中小股东的表决情况：同意11,084,926股，占出席会议所有股东所持股份的96.4535%；反对600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0052%；弃权406,980股，占出席会议所有股东所持股份的3.5413%。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师刘浒、赵志莘出席了本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2018年度股东大会决议。
2、北京市金杜律师事务所出具的《关于成都卫士通信息产业股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
成都卫士通信息产业股份有限公司
董事会
二〇一九年五月十八日
