证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2024-001
陕西省天然气股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于 2024
年 1 月 23 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年
度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-003）。
关联董事刘宏波、陈东生、毕卫、闫禹衡、张栋、郭娜对该议案回避表决。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-004）。
公司全体董事对该议案回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事任期激励兑现的议案》
根据《陕西省国资委监管企业负责人薪酬管理办法》（陕国资分配发〔2015〕293 号）和相关薪酬管理规定，拟兑现董事 2020 年任期激励薪酬。公司董事长刘宏波先生、董事陈东生、毕卫先生，原董事长李谦益先生、原董事方嘉志、李冬学先生、任妙良女士 2020 年任期激励薪酬合计61.13 万元。原独立董事彭元正、王智伟、田阡、张俊瑞、赵选民先生、沈悦女士及原外部董事张宁生、吴健先生不涉及任期激励；原董事李宁、袁军旗、王勇、高耀洲先生因在控股股东或其下属其他子公司任职，不在公司领取薪酬，不涉及任期激励。
1.确认董事长刘宏波任期激励兑现
关联董事刘宏波对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.确认董事陈东生任期激励兑现
关联董事陈东生对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3.确认董事毕卫任期激励兑现
关联董事毕卫对该议案回避表决。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4.确认原董事长李谦益，原董事方嘉志、李冬学、任妙良、李宁、袁军旗、王勇、高耀洲任期激励兑现
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5.确认原独立董事彭元正、王智伟、田阡、张俊瑞、赵选民、沈悦任期激励兑现
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
6.确认原外部董事张宁生、吴健任期激励兑现
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<内部控制管理手册>的议案》
公司按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》等文件，结合公司实际，形成《内部控制管理手册》，通过系统梳理流程框架，反映公司现有管理的分类和结构。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（五）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司于2024年1月31日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-005）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
1.第六届董事会第五次会议决议及签字页。
2.第六届监事会第五次会议决议及签字页。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2024 年 1 月 31 日
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