002267 深市 陕天然气

 证券代码：002267    证券简称：陕天然气    公告编号：2023-042
              陕西省天然气股份有限公司

            第六届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一
次会议于 2023 年 7 月 28 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于 2023 年 7 月 21 日以直接送达或电子邮件方式送
达各位监事。本次会议采用现场表决的方式召开。经公司过半数以上监事推举，现场会议由张珺女士主持，会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司相关部门负责人及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、监事会会议审议情况

  审议通过《关于选举第六届监事会监事会主席的议案》

  选举张珺女士为公司第六届监事会监事会主席，任期与公司第六届监事会一致。具体内容详见公司于2023年7月29日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-043）。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

同意该议案。
三、备查文件
第六届监事会第一次会议决议及签字页。
特此公告。

                                  陕西省天然气股份有限公司
                                          监 事 会

                                      2023 年 7 月 29 日