002267 深市 陕天然气

股票代码：002267      股票简称：陕天然气    公告编号：2022-031
              陕西省天然气股份有限公司

          第五届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
一次会议于 2022 年 8 月 26 日以通讯方式召开。召开本次会议的通知已于
2022 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。会议应参加
表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于 2022 年半年度报告及摘要的议案》

  根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了 2022 年半年度报告全文及摘要。报告全面披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、公司治理和股份变动及股东等情况。

  具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露
的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》 （公告编号：2022-033 ）。
  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意该议案。

  （二）审议通过《关于调整 2022 年生产作业项目计划的议案》

  公司 2022 年拟增加计划外项目 2 项（均为更技改项目），计划内调
整工程内容及费用项目 7 项（大修 1 项、维修 1 项、更技改 2 项、安全费
用 3 项），取消项目 2 项（更技改 1 项，安全费用 1 项）。共需增加大修
费用 696 万元，维修费用 5,580 万元，更技改费用 80 万元，安全费用 19,246
万元。

  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意该议案。

  （三）审议通过《2022 年度中期利润分配预案》

  公司 2022 年度上半年利润分配预案为：以 2022 年 6 月 30 日总股本
1,112,075,445 股为基数，按每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），共派
发现金红利 333,622,633.5 元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》《关于 2022 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-034）。

  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意将该议案提交股东大会审议。


  （四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
  公司董事会决定于 2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30 在公司调
度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

  具体内容详见公司于2022年8月30日在指定媒体和巨潮资讯网披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-035）。

  表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  同意该议案。

  三、备查文件

  1.第五届董事会第二十一次会议决议及签字页；

  2.第五届监事会第十七次会议决议及签字页。

  特此公告。

                                  陕西省天然气股份有限公司

                                          董 事 会

                                      2022 年 8 月 30 日