股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2021-011
陕西省天然气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西省天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次
会议于 2021 年 4 月 9 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。召开
本次会议的通知已于2021年3月30日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式召开。现场会议由董事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 12 名，实际参加表决董事 12 名。董事陈东生先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行表决。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人、希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师及陕西永嘉信律师事务所律师列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
2020 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以
及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行董事会职责，不断强化内控制度建设，提升公司规范化治理水平，充分发挥科学决策和战略管理作用，有效地维护了公司及全体股东的合法权益，保障了公司健康和可持续发展。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度独立董事述职报告》。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
“十三五”期间，公司领导带领广大干部职工，勇于担当作为，认真履职尽责，积极破解改革发展中的风险挑战，统筹推进各方面工作。2020年，公司坚持疫情防控与经营发展两手抓，稳住经营指标、增销拓市、防风险、加快项目建设、提升创新、保冬供、强化党建等各项工作任务取得新成效，顺利实现“十三五”收官。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（三）审议通过《关于<2020 年年度报告全文及摘要>的议案》
根据中国证监会及深圳证券交易所相关规定，公司严格执行企业会计准则及信息披露规范指引要求，编制了 2020 年年度报告全文及摘要。报
告全面披露了公司业务概要、经营成果和财务指标、各项活动开展、重大合同的履行和关联交易、内部控制机制建立健全、公司治理专项活动开展等相关情况。该报告真实、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告全文》《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
报告期，公司实现营业总收入 819,579 万元，利润总额 46,802 万元，
平均净资产收益率 5.85%，基本每股收益 0.3206 元。报告期末，公司资产
总额 1,331,911 万元，负债总额 691,654 万元，所有者权益总额 640,257 万
元。
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已针对公司 2020 年度财务决算报告出具了标准无保留意见审计报告。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（五）审议通过《2020 年度利润分配预案》
根据《公司法》《公司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，公司 2020 年度
利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本 1,112,075,445 股为基数，
按每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共派发现金红利 222,415,089
元（含税）；不送红股，不进行资本公积金转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《关于 2020 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-014）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于租赁会计政策变更的议案》
根据 2018 年 12 月 7 日财政部发布《关于修订印发<企业会计准则第
21 号—租赁》（财会〔2018〕35 号）相关规定，公司自 2021 年 1 月 1
日起执行新的租赁准则。公司本次会计政策变更是根据财政部统一要求进行的会计政策变更，不属于自主变更会计政策的情形。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-015）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（七）审议通过《关于 2020 年度生产经营计划完成情况及 2021 年
度生产经营计划（草案）的议案》
2020 年公司完成输气量 62.70 亿立方米，实现营业收入 81.96 亿元；
完成大（维）修、更（技）改及安全费用项目 278 项，结算费用 2.27 亿元；其余主要技术指标均按计划完成。
2021 年公司计划输气量 62.15 亿立方米，预计实现营业收入 70.02 亿
元；计划安排大（维）修、更（技）改及安全费用类项目共计 273 项，计划费用 3.01 亿元。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2020 年度固定资产投资完成情况及 2021 年
度固定资产投资计划（草案）的议案》
2020 年公司完成工程项目投资 6.27 亿元。
2021 年公司固定资产投资计划安排项目 72 项，计划投资 7.02 亿元。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意将该议案提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2020 年度内部控制评价报告>的议案》
根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》等有关规定，公司对 2020 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了
评价。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》《2020 年度内部控制评价报告》。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
（十）审议通过《关于 2021 年度财务预算（草案）的议案》
2021 年公司财务预算主要指标为：营业收入 700,213 万元，利润总额
50,002 万元，基本每股收益 0.3670 元。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特别提示：上述财务预算指标并不代表公司对 2021 年的盈利预测或业绩承诺，能否实现取决于政策环境变化、能源市场变化、疫情变化、经营管理等各种因素，存在一定的不确定性，请投资者注意风险。
同意将该议案提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于 2021 年 5 月 31 日（星期一）下午 14:30 在公司调
度指挥中心大楼 12 楼会议室召开 2020 年年度股东大会。
具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日在指定媒体《中国证券报》《上
海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2021-016）。
表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意该议案。
三、备查文件
第五届董事会第九次会议决议及签字页
独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 13 日
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