证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2011-033
陕西省天然气股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西省天然气股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2011
年9月28日以通讯方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2011
年9月23日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的
董事12名，实际参加表决的董事12名，会议的召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。会议经过审议，做出如下决议：
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《陕
西省天然气股份有限公司关于深圳证券交易所<中小企业板上市公司
内控规则落实自查表>的整改计划》的议案；
《陕西省天然气股份有限公司关于深圳证券交易所<中小企业板
上市公司内控规则落实自查表>的整改计划》、《公司内控规则落实
自查表》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及刊登
在 2011 年 9 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于审议签订<靖边至西安天然气输气管道三线系统工程EPC合同书>的
议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
《陕西省天然气股份有限公司关于靖边至西安天然气输气管道
三线系统工程EPC合同书的公告》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）及刊登在2011年9月30日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2011年10月18日召开2011年第一次临时股东大会。
《陕西省天然气股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东
大会的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）及刊登在2011
年9月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。
特此公告。
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
二〇一一年九月二十八日
