证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2011-006
浙江富春江水电设备股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）
第二届董事会第五次会议通知以电话和短信方式通知全体董事，会议于 2011 年
2 月 14 日以书面传阅和通讯方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加董事
12 人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达和传真方式审
议表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：
一、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于控股子公
司桐庐浙富置业有限公司竞拍土地的议案》。
董事会同意控股子公司桐庐浙富置业有限公司（以下简称“浙富置业”）以
不超过人民币 2.95 亿元(含)的最高竞买金额参与竞拍桐政储出〔2011〕1 号地
块的土地使用权，并同意由浙富置业的总经理戴陆洲先生负责本次竞拍并办理相
关手续，包括但不限于签署股权出让合同等。
二、会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任朱松
江先生为公司审计部部长的议案》。
公司原审计部长陈富卿先生因身体健康原因辞去审计部长一职，公司感谢其
任职期间的尽职工作。经审计委员会提名，董事会同意聘任朱松江先生为公司审
计部部长，任期为本次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。
朱松江先生简历附后。
特此公告。
浙江富春江水电设备股份有限公司董事会
二○一一年二月十五日
朱松江先生简历：
朱松江先生，中国国籍，大专学历，政工师，中共党员。现任本公司安保部
部长，曾任职于富春江水电设备总厂劳动人事科、政工处、监察部。
朱松江先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；截止
2011 年 1 月 31 日，其持有公司股票 113,232 股；其不存在《公司法》规定禁止
任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
