002266 深市 浙富控股

证券代码：002266          证券简称：浙富股份         公告编号：2011-003



                 浙江富春江水电设备股份有限公司
            第二届董事会第二次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）第
二届董事会第二次临时会议通知以电话方式通知全体董事，会议于 2010 年 12
月 23 日以通讯方式召开。会议应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议在
保证所有董事充分发表意见的前提下，以专人送达方式审议表决。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先
生主持，经表决形成如下决议：

    会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司拟参与
浙江临海电机有限公司挂牌出让其 52%股权竞拍事宜的议案》，并授权公司董事
长兼总经理孙毅先生代表公司以不超过人民币 9357 万元(含)的最高竞买金额参
与本次竞拍并办理相关手续，包括但不限于签署股权出让合同等。


    特此公告。




                                  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

                                               二○一○年十二月二十三日