证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2023-036
云南西仪工业股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
2.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开情况
1.会议通知情况：公司董事会于2023年5月10日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cnifo.com.cn）发布《关于召开2022年度股东大会的通知》（2023-030）。
2.召集人：公司董事会
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召开时间：
现场会议时间为：2023 年 5 月 30 日（星期二）14:30
网络投票时间为：2023 年 5 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为：2023 年 5 月 30 日上午 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5
月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5.现场会议召开地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道 1 号西仪股份董事会办公室。
6.主持人：董事长车连夫先生
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件
的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表共 12 名，代表有表决权股份总数为861,885,426 股，占公司有表决权股份总数的 83.4319％（其中，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权股份总数为 819,542,500 股，占公司有表决权股份总数的 79.3331％；参加网络投票的股东及股东授权代表共 8 名，代表有表决权股份总数为 42,342,926 股，占公司有表决权股份总数的 4.0989％）。参加本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东授权代表（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 10 名，代表有表决权股份总数为 55,579,765 股，占公司有表决权股份总数的 5.3802%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议表决结果如下：
1.审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 861,870,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,564,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9730％；反对 15,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意 861,870,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,564,765股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9730％；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3.审议通过了《关于<2022 年年度报告及其摘要>的议案》
总表决情况：
同意 861,870,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,564,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9730％；反对 15,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 861,870,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,564,765股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9730％；反对15,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0270％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5.审议通过了《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
总表决情况：
同意 861,870,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,564,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9730％；反对 15,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意 861,870,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,564,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9730％；反对 15,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7.审议通过了《关于<日常关联交易事项报告>的议案》
总表决情况：
同意 55,564,765 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9730％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,564,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9730％；反对 15,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 861,870,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,564,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9730％；反对 15,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.审议通过了《关于调整公司第六届董事会成员的议案》
总表决情况：
同意 861,870,426 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；反对 15,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 55,564,765 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9730％；反对 15,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0270％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
北京德恒（昆明）律师事务所就本次股东大会出具了法律意见，认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。
六、备查文件
1.2022年度股东大会决议；
2.北京德恒（昆明）律师事务所出具的《关于云南西仪工业股份有限公司2022年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司董事会
2023 年 5 月 30 日
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