证券代码：002265 证券简称：西仪股份 公告编号：2011-042
云南西仪工业股份有限公司
2011年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、召集人：公司董事会
2、召开方式： 现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
现场会议时间为：2011 年 12 月 28 日下午 2：00
网络投票时间为：2011 年 12 月 27 日--2011 年 12 月 28 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011 年 12 月 28
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：2011 年 12 月 27 日下午 15：00 至
2011 年 12 月 28 日下午 15：00 期间任意时间。
4、召开地点：云南省昆明市西山区海口山冲西仪股份招待所二楼会议室
5、主持人：董事、总经理谢力先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的
规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表有表决权的股份
158,171,160股，占公司股本总额的54.35%。其中，出席本次股东大会现场会议的
股东及股东授权代表3人，代表有表决权的股份158,022,160股，占公司股本总额的
54.30。通过网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东授权代表5人，代表有
表决权的股份149,000股，占公司股本总额的0.0512%。
公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列
席了本次会议。
四、议案的审议和表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议了以下议案，
并形成如下决议：
审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉
的议案》；
表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为
10,683,997 票。同意票为 10,683,997 票，占出席会议股东及股东代表所持表决
权股份总数的 100%；反对票为 0 票，占 0%；弃权票为 0 票，占 0%。
本议案所审议事项为关联交易事项，出席本次会议的关联股东南方工业资产
管理有限责任公司回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
云南千和律师事务所律师王青燕、李瑞律师出席了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为：公司2011年第三次临时股东大会的通知、召开及表决程序符合
法律、法规及贵公司章程的规定。。
六、备查文件
1、云南西仪工业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议；
2、云南千和律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司
董 事 会
二0一一年十二月二十八日
