证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2020-032
新华都购物广场股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议的召开日期、时间
现场会议时间：2020 年 5 月 22 日（星期五）14：30
网络投票时间：2020 年 5 月 22 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5
月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 22 日上午 9:15 至 2020 年 5 月 22
日下午 3:00。
（2）会议召集人：公司第四届董事会；
（3）会议方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式；
（4）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区五四路 162 号新华都大厦北楼 7
层公司会议室；
（5）现场会议主持人：公司董事长金志国先生；
（6）会议通知情况：公司分别于 2020 年 4 月 25 日、2020 年 4 月 28 日在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-027）、《关于召开 2019 年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：2020-028）。
2、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数量为196,089,327 股，占公司有表决权股份总数 667,263,877 股1的 29.3871％。
（1）参加现场投票的股东及股东代理人共计 4 人，代表股份数量为196,047,327 股，占公司有表决权股份总数 667,263,877 股的 29.3808％。
（2）通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东共计
4 人，代表股份数量为 42,000 股，占公司有表决权股份总数 667,263,877 股的
0.0063％。
（3）出席本次会议的中小投资者 5 人，代表股份数量为 631,800 股，占公
司有表决权股份总数 667,263,877 股的 0.0947％。
3、公司董事、监事和高管出席了本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于公司注册资本变更的议案》
表决结果为：同意票 196,066,327 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.9883%；反对票 23,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.6404％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的1根据相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权等权利，上市公司召开股东大会的，计算股东大会股权登记日的总股本时应扣减已回购股份，并以此为准计算股东大会决议的表决结果。截至
2020 年 5 月 18 日，公司总股本数为 684,563,880 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 17,300,003
股，则本次股东大会有表决权股数总数为 667,263,877 股。
0.0000％。
本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
2、审议并通过了《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
表决结果为：同意票 196,066,327 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.9883%；反对票 23,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.6404％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
本提案采用特别决议表决，同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
3、审议并通过了《2019 年度董事会工作报告》
表决结果为：同意票 196,066,327 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.9883%；反对票 23,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117%；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.6404％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
4、审议并通过了《2019 年度监事会工作报告》
表决结果为：同意票 196,066,327 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.9883％；反对票 23,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.6404％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
5、审议并通过了《2019 年年度报告及摘要》
表决结果为：同意票 196,066,327 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.9883％；反对票 23,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.6404％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
6、审议并通过了《2019 年度财务决算报告》
表决结果为：同意票 196,066,327 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.9883％；反对票 23,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.6404％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
7、审议并通过了《2019 年度利润分配预案》
表决结果为：同意票 196,066,327 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.9883％；反对票 23,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.6404％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的
0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的三分之二，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
8、审议并通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意票 196,066,327 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 99.9883％；反对票 23,000 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的0.0117％；弃权票 0 股，占出席会议所有股东有效表决权股份数的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.6404％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
同意票超过出席股东大会的股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
9、审议并通过了《关于公司 2019 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
表决结果为：同意票 195,751,662 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 99.9883％；反对票 23,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0117％；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0000％。本提案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 3.6404％；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的0.0000％。
同意票超过出席股东大会的非关联股东所持表决权的二分之一，符合公司章程的有关规定，该议案获批准通过。
10、审议并通过了《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》
表决结果为：同意票 195,987,192 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 99.9883％；反对票 23,000 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0117％；弃权票 0 股，占出席会议非关联股东有效表决权股份数的 0.0000％。本提案涉及的关联股东已回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意票 608,800 股，占出席会议中小投资者
有效表决股份数的 96.3596％；反对票 23,000 股，占出席会议中小投资者有效
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