证券代码：002264 证券简称：新华都 公告编号：2019-018
新华都购物广场股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2019年4月18日10:00在福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼七层以现场加通讯表决方式召开，会议通知已于2019年4月7日以书面及电子邮件等方式送达。本次会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长金志国先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《新华都购物广场股份有限公司章程》及《新华都购物广场股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
一、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式表决通过了以下决议：
1、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度总经理工作报告》。
2、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度董事会工作报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》，并将在2018年年度股东大会上作述职报告。
3、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年年度报告及摘要》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2018年年度报告全文》及《新华都购物广场股份有限公司2018年年度报告摘要》。
4、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度财务决算报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2018年度财务决算报告》。
5、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度利润分配预案》。
依据《公司法》、《公司章程》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及国家有关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。
鉴于公司合并报表口径累计未分配利润数仍为亏损297,786,752.78元，公司尚不具备现金分红条件。为了保障公司的持续发展和股东的长远利益，结合目前公司经营的实际情况，2018年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。
7、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《内部控制规则落实自查表》。
8、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于续聘2019年度审计机构的议案》。
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及相关咨询服务，聘期一年。审计费用拟定为99万元。
9、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《新华都购物广场股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》。
10、以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。关联董事金志国先生、郭建生先生回避表决。
董事会同意对7名已离职激励对象以及第一个解除限售期未达到解除限售条件的限制性股票进行回购注销，本次回购注销的限制性股票总数量为2,912,500
股。同时提请股东大会授权董事会办理相关回购注销及工商变更登记等手续。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。
11、以6票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。
公司董事会决定于2019年5月13日（星期一）14：30在福建省福州市五四路162号新华都大厦北楼7层会议室召开2018年年度股东大会，审议相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
上述议案2至议案5、议案8至议案10尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
独立董事对本次董事会审议的相关议案进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
二、备查文件
1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见和独立意见。
特此公告！
新华都购物广场股份有限公司
董事会
二○一九年四月十九日
