股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2012-051
新华都购物广场股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一
次会议于2012年12月28日上午在福州市五四路162号华城国际北楼28层以现场和
通讯表决方式召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件方式送达。本次会
议应到董事7人，实际到会表决4人、通讯方式表决3人，公司全体监事和高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长陈志程先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以7票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于购买资产的议案》。
漳州万益投资有限公司（以下简称“漳州万益”）以出让方式取得坐落于漳
州台商投资区 2011-A1 地块的土地使用权，国有土地使用权证号为：漳台国用
2012 第 1155、1156、1157 号；该地块使用权面积约 70,000 平方米，规划用途为
商业、住宅；经有关部门批准，漳州万益在上述地块上建设万益广场。
为巩固和提升公司在漳州区域的竞争优势，促进公司的持续稳定经营，同意
公司与漳州万益签订《商品房认购补充协议》，购买取得万益广场 1.8 万平方米
即万益广场一至三层扩大面积以及四至五层房产，加上之前拟认购的一至三层房
产，即公司整栋购买万益广场房产所有权，以用于开设大型百货商场。本次《商
品房认购补充协议》增加漳州万益的控股股东北京亚洲投资有限公司作为担保
方，以其所持有的漳州万益 67%的股权为公司本次购买资产交付房产相关权益提
供担保。
同时，董事会授权公司管理层签署上述事项的后续补充合同或协议、办理相
关产权过户手续等事宜。
《关于购买资产的公告》刊登于 2012 年 12 月 29 日《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
供投资者查阅。
特此公告!
新华都购物广场股份有限公司
董 事 会
二○一二年十二月二十八日
