股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2011-059
福建新华都购物广场股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
福建新华都购物广场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十
九次会议于 2011 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2011 年 12
月 23 日以书面及电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加
表决董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于修改〈公司章程〉
的议案》。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1720 号文核准，公司于 2011 年
12 月向 6 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）36,426,517 股。
根据公司 2011 年第一次临时股东大会决议，给予公司董事会根据 2011 年度
非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司《章程》相应条款及办理工
商变更登记等相关事宜的授权，董事会现对公司《章程》做出相应修改，并同意
授权公司管理层办理相关工商变更登记事宜。
修改内容如下：
1、原章程第六条：
第六条 公司注册资本为人民币 32,064 万元。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币 357,066,517 元。
2、原章程第十九条：
第十九条 公司是由福建新华都购物广场有限公司依法整体变更设立的股
份有限公司。公司设立时，发起人新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投
资有限责任公司、叶芦生、刘晓初、陈志程、池金明、周文贵、上官常川、林军、
陈耿生、陈志勇、黄履端、付小珍、刘奇志、陈云岚、叶常青、龚严冰、郭建生、
刘国川、袁振林、王凯文、庄弥前、翁健、李小焕、林宗杰、龚水金、李青、陈
志伟、王贤斌、郑海棠、黄德永等 31 人系以福建新华都购物广场有限公司截止
2006 年 12 月 31 日的净资产折股投入本公司。公司成立时股份总额为 8008 万股，
各发起人认购股份数额具体如下：
序号 发起人名称或姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
1 新华都实业集团股份有限公司 47,000,000 58.7
2 福建新华都投资有限责任公司 9,396,000 11.7
3 叶芦生 1,200,000 1.5
4 刘晓初 1,200,000 1.5
5 陈志程 1,200,000 1.5
6 池金明 2,000,000 2.5
7 周文贵 1,200,000 1.5
8 上官常川 800,000 1
9 林 军 800,000 1
10 陈耿生 800,000 1
11 陈志勇 7,884,000 9.85
12 黄履端 800,000 1
13 付小珍 600,000 0.75
14 刘奇志 600,000 0.75
15 陈云岚 400,000 0.5
16 叶常青 400,000 0.5
17 龚严冰 400,000 0.5
18 郭建生 400,000 0.5
19 刘国川 400,000 0.5
20 袁振林 400,000 0.5
21 王凯文 200,000 0.25
22 庄弥前 200,000 0.25
23 翁 健 200,000 0.25
24 李小焕 200,000 0.25
25 林宗杰 200,000 0.25
26 龚水金 200,000 0.25
27 李 青 200,000 0.25
28 陈志伟 200,000 0.25
29 王贤斌 200,000 0.25
30 郑海棠 200,000 0.25
31 黄德永 200,000 0.25
合 计 80,080,000 100
2010 年 4 月，经公司 2009 年年度股东大会批准，公司实施每 10 股转增 5
股的资本公积金转增股本方案，转增后公司股份总数变更为 160,320,000 股。
2011 年 9 月，经公司 2011 年第三次临时股东大会批准，公司实施每 10 股
转增 10 股的资本公积金转增股本方案，转增后公司股份总数变更为 320,640,000
股。
修改为：
第十九条 公司是由福建新华都购物广场有限公司依法整体变更设立的股
份有限公司。公司设立时，发起人新华都实业集团股份有限公司、福建新华都投
资有限责任公司、叶芦生、刘晓初、陈志程、池金明、周文贵、上官常川、林军、
陈耿生、陈志勇、黄履端、付小珍、刘奇志、陈云岚、叶常青、龚严冰、郭建生、
刘国川、袁振林、王凯文、庄弥前、翁健、李小焕、林宗杰、龚水金、李青、陈
志伟、王贤斌、郑海棠、黄德永等 31 人系以福建新华都购物广场有限公司截止
2006 年 12 月 31 日的净资产折股投入本公司。公司成立时股份总额为 8008 万股，
各发起人认购股份数额具体如下：
序号 发起人名称或姓名 持股数量（股） 持股比例（%）
1 新华都实业集团股份有限公司 47,000,000 58.7
2 福建新华都投资有限责任公司 9,396,000 11.7
3 叶芦生 1,200,000 1.5
4 刘晓初 1,200,000 1.5
5 陈志程 1,200,000 1.5
6 池金明 2,000,000 2.5
7 周文贵 1,200,000 1.5
8 上官常川 800,000 1
9 林 军 800,000 1
10 陈耿生 800,000 1
11 陈志勇 7,884,000 9.85
12 黄履端 800,000 1
13 付小珍 600,000 0.75
14 刘奇志 600,000 0.75
15 陈云岚 400,000 0.5
16 叶常青 400,000 0.5
17 龚严冰 400,000
