股票简称：新华都 股票代码：002264 公告编号：2011-051
福建新华都购物广场股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第二届董事会第十八次会议于 2011 年 10 月 28 日下午 5 点在福州市五
四路 162 号华城国际北楼 28 层召开，会议通知已按规定提前以书面及电子邮件
方式送达。本次会议应到董事 7 人，实际出席会议 7 人，公司全体监事和高级管
理人员列席了本次会议，会议由董事长陈志程先生主持。本次会议的召集、召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于收购株式会社易买
得所属四家外商独资企业 100%股权的议案》。
详见公司刊登于 2011 年 11 月 1 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《福建新华都购物广场
股份有限公司关于收购株式会社易买得所属四家外商独资企业 100%股权的公
告》。
该议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。
二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于授权公司管理层办
理本次收购及后续相关事宜的议案》。
授权事项包括但不限于聘请本次收购评估、审计机构以及办理增资、转让等
后续相关事宜。
该议案尚需提交公司 2011 年第四次临时股东大会审议。
三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2011 年第四次
临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2011 年 11 月 17 日（星期四）上午 10：30 在福州市五四
路 162 号华城国际北楼 28 层会议室召开 2011 年第四次临时股东大会，本次股东
大会将采取现场投票的方式召开。
会议通知的详细内容刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2011 年第四次
临时股东大会的通知》。
特此公告！
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董 事 会
二○一一年十月二十八日
