002263 深市 大东南

股票代码：002263                股票简称：大东南            公告编号：2023-008
              浙江大东南股份有限公司

        2023年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1.现场会议召开时间：2023 年 3 月 31 日（星期五）下午 14:30。

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2023 年 3 月 31 日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 3 月 31 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。

    3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三
楼报告厅。

    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.会议召集人：公司董事会。

    6.会议主持人：公司董事长骆平先生。

    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 13 人，代表有表决权的股份数为526,290,322 股，占公司有表决权股份总数的 28.0186%，其中：

  1.现场会议股东出席情况


  出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数524,158,020 股，占公司有表决权股份总数的 27.9051%。

  2.网络投票情况

  参加网络投票的股东共 12 人，代表股份数 2,132,302 股，占公司有表决权
股份总数的 0.1135%。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共 12 人，代表股份数 2,132,302 股，占公司有表决权股份总数的 0.1135%。

  公司董事，部分监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

    表决结果：525,876,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9214%；413,502 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0786%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

    （二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    表决结果：525,876,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9214%；413,502 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0786%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

    （三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    表决结果：525,876,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9214%；413,502 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0786%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

    （四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

    表决结果：525,876,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9214%；413,502 股反对，占出席本次会议的股东及股东
代理人所持有表决权股份总数的 0.0786%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

    （五）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

    表决结果：525,876,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9214%；413,502 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0786%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

    （六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

    表决结果：525,876,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9214%；413,502 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0786%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

    （七）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。

    表决结果：525,876,820 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.9214%；413,502 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0786%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

    （八）审议通过《关于公司第八届董事会董事薪酬方案的议案》。

    表决结果：524,229,320 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.6084%；2,061,002 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3916%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

  其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意 71,300 股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3438%；反对 2,061,002 股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.6562%；弃权 0股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

    （九）审议通过《关于公司第八届监事会监事薪酬方案的议案》。

    表决结果：524,229,320 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.6084%；2,061,002 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3916%；0 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0%。

  其中：中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）的表决情况如下：同意 71,300 股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.3438%；反对 2,061,002 股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.6562%；弃权 0股，占出席会议参与投票的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0%。

  三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2.律师名字：田昊、何新宇

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2023年第一次临时股东大会决议；

  2.北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见；

  3.浙江大东南股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

                                        浙江大东南股份有限公司董事会
                                                2023 年 4 月 1 日