002263 深市 大东南

股票代码：002263                股票简称：大东南            公告编号：2022-018
              浙江大东南股份有限公司

        2022年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

  1.现场会议召开时间：2022 年 9 月 15 日（星期四）下午 14:30。

  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022 年 9 月 15 日上午 9：15—9:25，9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月 15 日上午 9：15
至下午 15：00 的任意时间。

    3.会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三
楼报告厅。

    4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5.会议召集人：公司董事会。

    6.会议主持人：公司董事长骆平先生。

    7.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 17 人，代表有表决权的股份数为525,393,622 股，占公司有表决权股份总数的 27.9708%，其中：

  1.现场会议股东出席情况


  出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数524,168,020 股，占公司有表决权股份总数的 27.9056%。

  2.网络投票情况

  参加网络投票的股东共 15 人，代表股份数 1,225,602 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0652%。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共 16 人，代表股份数 1,235,602 股，占公司有表决权股份总数的 0.0658%。

  公司董事、监事，部分高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》。

  本议案采取累积投票选举方式选举骆平先生、沈亚平先生、王江平先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。

  具体表决情况如下：

                                占出席本次会

        非独立董  获得表决权                获得中小股东  占中小股东有效表
 序号                            议有效表决权

        事候选人    数（票）                  表决权数（票）  决权股份的比例
                                  股份的比例

  1      骆平    524,213,059    99.7753%      55,039        4.4544%

  2      沈亚平    524,213,026    99.7753%      55,006        4.4518%

  3      王江平    524,433,023    99.8171%      275,003        22.2566%

  骆平先生、沈亚平先生、王江平先生表决结果均为当选。

    （二）审议通过《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》。

  本议案采取累积投票选举方式选举夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生为公司第八届董事会独立董事，任期自股东大会审议通之日起三年。

  具体表决情况如下：

                                占出席本次会

        独立董事  获得表决权                获得中小股东  占中小股东有效表
 序号                            议有效表决权

        候选人    数（票）                  表决权数（票）  决权股份的比例
                                  股份的比例


  1      夏杰斌    524,433,026    99.8172%      275,006        22.2568%

  2      朱锡坤    524,433,024    99.8172%      275,004        22.2567%

  3      周伯煌    524,433,025    99.8172%      275,005        22.2568

  在本次股东大会召开前，独立董事候选人资料已提交深圳证券交易所审核无异议。

  夏杰斌先生、朱锡坤先生、周伯煌先生表决结果均为当选。

    （三）审议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》。

    表决结果：524,414,220 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持
有表决权股份总数的 99.8136%；703,502 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1339%；275,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0525%。

  三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2.律师名字：田昊、何新宇

    3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2022年第一次临时股东大会决议；

  2.北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见；

  3.浙江大东南股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议资料。

  特此公告。

                                        浙江大东南股份有限公司董事会
                                                2022 年 9 月 16 日