002263 深市 大东南

 证券代码：002263                证券简称：大东南              公告编号：2022-014
              浙江大东南股份有限公司

          第七届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或重大遗漏。

    浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十四次会议
 于 2022 年 8 月 30 日下午 15:30 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室召开，有关会议
 召开的通知，公司于 2022 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应出
 席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》的有关规定。部分高管列席了本次会议，会议由监事会主席周明良 先生主持。经出席会议的全体监事审议、书面表决后，形成以下决议：

    一、审议通过《关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案》，同意将 该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

    根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第七届监事会任期即将届 满。同意提名蒲狄先生为公司第八届监事会股东监事候选人，将与公司职工代表 大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第八届监事会。监事任期为相关 股东大会审议通过之日起三年。

    表决结果：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    《关于监事会换届选举的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                          浙江大东南股份有限公司监事会
                                                2022 年 8 月 31 日