证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2021-013
浙江大东南股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于
2021 年 4 月 27 日下午 14:00 在千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场方式召开，
有关会议召开的通知，公司于 2021 年 4 月 16 日以电子邮件方式送达各位董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长骆平先生主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，形成以下决议：
一、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2020 年年度股东大会审议。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2020 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2020 年度任职于公司的独立董事向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职
报告》，并将在公司 2020 年年度股东大会上述职。
《独立董事 2020 年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》。
与会董事听取并审议后认为，《公司 2020 年度总经理工作报告》客观真实反映了公司经营成果，较好完成了董事会各项目标任务。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请
公司 2020 年年度股东大会审议。
公司严格按照《证券法（2020 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2020 年年度报告及摘要》。
《公司 2020 年年度报告及其摘要》充分、全面、真实、准确地反映了公司2020 年年度的经营状况。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2020 年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2021-015 号公告。
四、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司 2020
年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度主要财务指标如下（合并报表数据）：
公司总资产为 2,715,614,830.53 元，同比增加 8.29%；
归属于上市公司股东的所有者权益 2,405,067,265.79 元，同比增加 7.94%；
实现营业收入 1,509,076,837.25 元，同比减少 8.3%；
实现营业利润 204,190,547.36 元，同比增加 190.4%；
利润总额 202,339,065.14 元，同比增加 185.28%；
归属于上市公司股东的净利润 176,937,119.86 元，同比增加 193.92%。
与会董事认为，《公司 2020 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2020 年的财务状况和经营成果。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
五、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司 2020
年年度股东大会审议。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润-17,033,159.77 元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的 10%
提取法定盈余公积 0 元后，加上 2019 年末经审计的未分配利润-487,918,494.36元，2020 年末母公司的未分配利润为-504,951,654.13 元。
根据《公司章程》规定，公司 2020 年度可供分配利润为负值，故本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
与会董事认为，公司现行的内部控制制度的设计是健全合理的，执行是有效的，在所有重大方面，不存在由于内控控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并使其失真的情况。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》,同意将该议案提请
公司 2020 年年度股东大会审议。
经全体独立董事事前认可及审计委员会审议通过，董事会同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2021-016 号公告。
八、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的议案》。
2021 年度公司及子公司申请授信额度事项符合公司整体利益，可以满足公司及子公司生产经营的资金需求，有利于生产经营的顺利开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于 2021 年度公司及子公司申请授信额度的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司 2021-017 号公告。
九、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》，同
意将《关于公司董事 2020 年度薪酬的议案》提交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据公司 2020 年度完成的实际业绩及《公司第七届董事会、监事会成员及
高级管理人员薪酬方案》有关考核激励等的规定，公司拟发放董事（不含独立董
事）和高级管理人员 2020 年度薪酬共计 616.23 万元，具体分配情况如下：
姓名 职务 金额（万元） 姓名 职务 金额（万元）
骆 平 董事长、总经理 35.12 王江平 董事 0
沈亚平 董事 0 黄剑鹏 董事、副总经理 85
黄伟光 副总经理 348.86 钟民均 财务总监 45
王业安 副总经理 85.13 王 陈 副总经理、董事 17.12
会秘书
与会董事听取并审议后认为，《关于公司董事、高级管理人员 2020 年度薪
酬的议案》客观真实地反映了 2020 年度公司经营目标考核情况，符合目前的市 场水平和实际发展。
关联董事骆平、王江平、沈亚平、黄剑鹏回避表决。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部的要求实施的，符合相关法律法规的规 定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果， 不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益 的情形。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的公司 2021-018 号公告。
十一、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》。
根据《证券法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，特制订《投资者关系管理制度》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于制订<审计委员会年度财务报告审议工作规程>的议案》。
为完善公司治理机制，加强内部控制制度建设，充分发挥公司董事会审计委员会的监督作用，根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等的有关规定，特制订本规程。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《 审 计 委 员 会 年 度 财 务 报 告 审 议 工 作 规 程 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《关于制订<董事会秘书工作细则>的议案》。
根据《证券法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关规定，特制订《董事会秘书工作细则》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十四、审议通过《关于修订<投资管理制度>等六项管理制度的议案》，同意将《投资管理制度》提交公司 2020 年年度股东大会审议。
根据相关法律法规、部门规章及交易所规则的有关规定，结合公司的实际情况，特对《投资管理制度》等六项管理制度进行修订。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《投资管理制度》等六项管理制度详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
十五、审议通过《公司 2021 年第一季度报告》。
公司严格按照《证券法（2020 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定和要求，编制完成了《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文。
《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文充分、全面、真实、准确地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
《2021 第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司 2021-019 号公告。
十六、审议通过《关于公司召开 2020 年年度股东大会的议案》。
公司拟定于 2021 年 5
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