002263 深市 大东南

股票代码：002263                股票简称：*ST东南            公告编号：2020-021
              浙江大东南股份有限公司

            2019年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:00。

    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020 年 5
月 7 日上午 9：30—11:30，下午 13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的时间为：2020 年 5 月 7 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

    3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路 5 号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    5、会议召集人：公司董事会。

    6、会议主持人：公司董事长骆平先生。

    7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 108 人，代表有表决权的股份数为 539,743,096 股，占公司有表决权股份总数的 28.73%，其中：

    1、现场会议股东出席情况

  出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 1 人，代表股份数 524,158,020 股，占
公司有表决权股份总数的 27.91%。


    2、网络投票情况

  参加网络投票的股东共 107 人，代表股份数 15,585,076 股，占公司有表决权股份总数
的 0.8297%。

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共 107 人，代表股份数 15,585,076股，占公司有表决权股份总数的 0.8297%。

  公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    1、审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》。

  表决结果：537,548,566 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.59%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2759%；705,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1307%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,390,546 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 85.92%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 9.55%；705,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.53%。

  2、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》。

  表决结果：537,342,666 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.56%；1,691,530 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.3134%；708,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1313%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,184,646 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 84.60%；1,691,530 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 10.85%；708,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.55%。

  3、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。

  表决结果：537,548,566 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.59%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2759%；705,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0.1307%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,390,546 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 85.92%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 9.55%；705,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.53%。

  4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

  表决结果：537,648,566 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.61%；1,497,430 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2774%；597,100 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1106%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,490,546 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 86.56%；1,497,430 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 9.61%；597,100 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.83%。

  5、审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

  表决结果：535,883,966 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.29%；3,332,430 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6174%；526,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0976%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：11,725,946 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 75.24%；3,332,430 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 21.38%；526,700 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.38%。

  6、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

  表决结果：537,548,566 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.59%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.2759%；705,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.1307%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：13,390,546 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 85.92%；1,489,030 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 9.55%；705,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 4.53%。


  7、审议通过《关于 2020 年度向银行申请授信额度暨提供担保的议案》。

  表决结果：532,426,972 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.64%；6,778,224 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.2558%；537,900 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0996%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：8,268,952 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 53.06%；6,778,224 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 43.49%；537,900 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.45%。

  8、逐项审议通过《关于公司董事薪酬方案的议案》。

  8.01 非独立董事薪酬方案

  表决结果：533,444,028 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 98.83%；6,079,368 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 1.1263%；219,700 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0407%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：9,286,008 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 59.58%；6,079,368 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 39.01%；219,700 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 1.41%。

  8.02 独立董事薪酬方案

  表决结果：535,056,277 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.13%；4,583,319 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.8492%；103,500 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.0192%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：10,898,257 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 69.93%；4,583,319 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 29.41%；103,500 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0.66%。

  （九）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》。

  表决结果：535,939,077 股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 99.30%；3,323,619 股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.6158%；480,400 股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0.089%。

  其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：11,781,057 股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 75.59%；3,323,619 股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 21.33%；480,400 股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的 3.08%。

    三、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2019 年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况。《独立董
事 述 职 报 告 》 全 文 于 2020 年 4 月 15 日 刊 登 在 公 司 信 息 披 露 指 定 网 站
（http://www.cninfo.com.cn)。

  四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

    2、律师名字：杨兴辉、何新宇

  3、结论性意见：本次股东大会的