证券代码：002263 证券简称：*ST东南 公告编号：2018-048
浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江大东南股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议于2018年5月3日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2018年5月8日（星期二）在浙江省诸暨市千禧路5号公司会议室以现场加通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由黄飞刚董事长主持，公司监事及高管列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》。
董事会同意公司股票继续停牌并将上述议案提交公司2018年第一次临时股
东大会审议，待公司临时股东大会审议通过后，公司将向深圳证券交易所申请公司股票于2018年5月25日起继续停牌，继续停牌时间不超过3个月，停牌时间自停牌首日起累计不超过6个月。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的2018-049号公告。
二、审议通过《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》。
鉴于以上议案尚需提交股东大会审议，特提议于2018年5月24日下午14:30
在浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 5 号办公楼三楼会议室以现场表决和网络投票
表决相结合的方式召开公司2018年第一次临时股东大会。
表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，本项议案获得表决通过。
详见同日《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的2018-050号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2018年5月9日
