证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2018-032
浙江大东南股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2018年4月25日，浙江大东南股份有限公司在公司以现场方式召开了第六
届董事会第三十次会议。有关会议召开的通知，公司于2018年4月15日以电子
邮件和电话方式送达各位董事。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，其中
童宏怀独立董事委托陶宝山独立董事代为出席会议。监事、高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章及公司章程的规定。会议由黄飞刚董事长主持，经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议形成以下决议：
一、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》，同意将该报告提请公司2017
年年度股东大会审议。
《2017年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2017年度任职于公司的第六届董事会独立董事汪军民先生、童宏怀先生、陶
宝山先生向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年
年度股东大会上述职。
《2017年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2017 年度总经理工作
报告》，由总经理黄飞刚先生对公司2017年度工作开展情况作总结汇报。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》，同意将该报告及摘要提请公
司2017年年度股东大会审议。
《2017年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度
报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-034号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》，同意将该报告提请公司2017
年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度主要财务指标
如下（合并报表数据）：
公司总资产为3,313,784,111.66元，同比下降16.55%；
归属于上市公司股东的所有者权益2,169,687,228.59元，同比下降20.74%；
实现营业收入1,048,515,722.23元，同比上升10.29%；
实现营业利润-574,859,868.62元，同比下降195.61%；
利润总额-574,264,624.90元，同比下降209.40%；
归属于上市公司股东的净利润-567,593,106.64元，同比下降205.80%。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过《公司2017年度利润分配预案》，同意将该预案提请公司2017
年年度股东大会审议。
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017年度实
现净利润-439,022,276.21元，按照《公司章程》规定，按母公司净利润的10%
提取法定盈余公积0元后，加上2016年末经审计的未分配利润49,847,476.35
元，2017年末母公司的未分配利润为-389,174,799.86元。
根据《公司章程》规定，公司2017年度可供分配利润为负值，故本年度拟
不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
《内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过《公司内部控制规则落实自查表》。
《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过《2018年度公司董事薪酬预案》，同意将该预案提请公司2017
年年度股东大会审议。
《董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬预案》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过《2018年度公司高级管理人员薪酬预案》。
《董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬预案》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。
《关于内部审计负责人辞职及聘任的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-035号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过《关于续聘审计机构及支付其报酬的议案》,同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。
同意继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度审计
机构，同意公司支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2017 年度财务审计报
酬人民币70万元。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息
披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-036号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过《关于公司与关联方公司签订〈产品购销关联交易框架协议〉的议案》, 关联董事黄飞刚、黄剑鹏回避表决。
（1）公司与浙江大东南进出口有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。
（2）公司与诸暨大东南纸包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。
（3）公司与诸暨万能包装有限公司签订《产品购销关联交易框架协议》。
表决结果：赞成5票；反对0票；弃权0票；回避2票。
《2018 年度日常关联交易预计公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-037号公告。
十四、审议通过《关于公司及全资子公司2018年度向银行申请授信额度及
担保事项的议案》。
《关于公司及全资子公司 2018 年度向银行申请授信额度及担保事项的公
告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-038号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
十五、审议通过《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。
《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-039号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
十六、审议通过《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。
《关于使用部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-040号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
十七、审议通过《关于终止实施“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项
目”的议案》，同意将该议案提请公司2017年年度股东大会审议。
《关于终止实施“年产3亿Ah高能动力锂离子电池建设项目”的公告》详
见公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-041号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
十八、审议通过《关于公司召开2017年年度股东大会通知的议案》。
《关于召开2017年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公司2018-042号公告。
表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见、事前认可意见，详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2018年4月27日
