证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2012-64
浙江大东南股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、召开会议基本情况
浙江大东南股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 9 月 21 日下午 14：
30 在公司三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于 2012 年 9 月 6 日，9 月 18 日在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上进行了公告及提示性公告。本次会议采
取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2012 年 9 月 21 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。本次会议通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的时间为：2012 年 9 月 20 日下午 15:00 至 9 月 21 日下午 15:00
期间的任意时间。
会议由董事长黄飞刚先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份 311,981,037 股，占公
司总股本的 51.69％。其中：出席现场投票的股东 6 人，代表有表决权的股份 311,946,037
股，占公司总股本的 51.69％；通过网络投票的股东 1 人，代表有表决权的股份 35,000 股，
占公司总股本的 0.0058％。
四、议案审议情况
本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为
311,981,037 股。本次股东大会按照会议议程采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，
经表决形成以下决议：
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(一)、审议通过《关于公司与关联方浙江大东南进出口有限公司重新签订〈产品购销
关联交易框架协议〉的议案》，该议案由公司董事会提请大会表决。关联股东浙江大东南集
团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司回避表决。
表决结果：同意 65,000,000 股，反对 35,000 股，弃权 0 股，246,946,037 股回避,同
意股占出席会议有效表决权的 99.95%。其中：参与网络投票的股东同意 0 股，反对 35,000
股，弃权 0 股，同意股占参与网络投票的股东有效表决权的 0%。
五、律师出具的法律意见
北京康达律师事务所王萌、高伯梁律师列席了本次股东大会，并为本次股东大会出具
了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合
法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2012 年第五次临时股东大会决议；
2、北京康达律师事务所关于浙江大东南股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会的
法律意见书；
3、浙江大东南股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会会议资料。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司
2012 年 9 月 22 日
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