证券代码：002263 证券简称：大东南 公告编号：2012-58
浙江大东南股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2012 年 9 月 4 日，本公司以现场加通讯表决方式召开了第五届董事会第四
次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2012 年 8 月 30 日以传真和电话方式送
达各位董事，本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。经出席本次会议的全体董事审议、书面
表决后，会议通过了以下决议：
一、审议通过《关于公司与关联方浙江大东南进出口有限公司重新签订〈产
品购销关联交易框架协议〉的议案》，关联董事黄飞刚、鲁仲法、黄剑鹏先生在
该议案表决时回避表决。
2012年1-6月公司与关联方发生关联交易金额为1,772.24万元，其中与浙江大
东南进出口有限公司之间发生关联交易金额为1,638.1万元，与诸暨大东南纸包装
有限公司之间发生的关联交易金额为134.14万元，从上半年关联交易完成的情况
来看，关联交易在预计范围内进行，但是随着下半年生产经营规模进一步扩大，
与进出口公司之间的日常关联交易预计全年金额将超出2012年初披露的预计范
围，因此对预计关联交易金额范围进行调整。公司就调整预计2012年度与浙江大
东南进出口有限公司日常关联交易金额，重新签订《产品购销关联交易框架协
议》。
浙江大东南进出口有限公司与公司为同一控制下企业，本公司控股股东浙江
大东南集团有限公司持有其 75%的股权。
单位：万元
调整前预计金额 调整后预计金额
销售 2,000 3,500
采购 300 300
本次调整前公司预计2012年度向关联方浙江大东南进出口有限公司、诸暨大
东南纸包装有限公司分别采购及销售产品，预计总金额为2,950.00万元；本次调
整后，关联交易预计总金额为4,450.00万元。
该关联交易涉及的交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的浙江
大东南集团有限公司、浙江大东南集团诸暨贸易有限公司放弃在股东大会上对该
议案的投票权。
表决结果：赞成 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息
披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2012-59 号公告；独立
董事发表相关独立意见。
二、审议通过《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及中国证监会指定信息
披露互联网：http://www.cninfo.com.cn 上披露的公司 2012-60 号公告。
特此公告。
浙江大东南股份有限公司董事会
2012 年 9 月 6 日
