002261 深市 拓维信息

                                                                            拓维信息系统股份有限公司

 证券代码：002261            证券简称：拓维信息          公告编号：2024-021
        拓维信息系统股份有限公司

      关于注销部分股票期权的公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告

    中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过《关于注销部分股票期权的议案》。现将有关事项说明如下：

    一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序

    1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司第八届监事会第二次会议审议通过相关议案。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予部分激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

    2、2022年6月7日，公司2022年第二次临时股东大会审议并通过了《关于公司<2022 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》。
    3、2022年6月7日，公司第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划中规定的首次授予条件已成就，首次授予激励对象主体资格合法有效且确定的首次授予日符合相关规定。

    4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》及《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。

    5、2023年12月20日，公司第八届董事会第十七次会议和第八届监事会第十四次会

                                                                            拓维信息系统股份有限公司

议审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

    6、2024年4月25日，公司第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个行权期及预留授予第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》、《关于注销部分股票期权的议案》及《关于回购注销部分限制性股票的议案》。监事会发表核查意见，律师及独立财务顾问发表相关意见。

    二、本次注销股票期权的原因、数量

    根据《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“激励计划”）相关规定，本次激励计划首次授予股票期权的2名原激励对象及预留授予股票期权的2名原激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，上述离职人员已获授但尚未行权的股票期权合计 19.80万股将予以注销。鉴于公司激励计划首次授予股票期权的2名激励对象2023年个人绩效未满足全部可行权条件，不得行使的股票期权2.325万股由公司注销；预留授予股票期权的1名激励对象2023年个人绩效未满足全部可行权条件，不得行使的股票期权1.50万股由公司注销。综上，本次拟回购注销股票期权合计23.625万股，本次注销完成后，首次授予股票期权激励对象人数由149人调整为147人，预留授予股票期权激励对象人数由8人调整为6人。

    上述事项已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十五次会议审议并通过，根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次注销事项无需股东大会审议。
    三、本次注销部分股票期权对公司的影响

    公司本次注销部分股票期权，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次股权激励计划的继续实施。

    四、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司董事会决定注销部分股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司2022年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，履行了必要的审议程序，同意公司对不符合行权条件的股票期权合计23.625万股进行注销。

    五、法律意见书的结论性意见

    湖南启元律师事务所认为，本次注销符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《激励计划》的规定。公司本次注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响本次激励计划的继续实施。


                                                                      拓维信息系统股份有限公司

六、备查文件
1、第八届董事会第十八次会议决议；
2、第八届监事会第十五次会议决议；
3、法律意见书。
特此公告。

                                          拓维信息系统股份有限公司董事会
                                                2024年 4 月 26 日