证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2022-009
拓维信息系统股份有限公司
关于变更募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“拓维信息”或“公司”）于 2022
年 3 月 23 日召开第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十五次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。根据公司长期战略规划及行业市场需求，为提高募集资金使用效率，更好满足市场需求，公司拟对现有的募投项目予以调整并变更募集资金用途。本次变更募集资金用途事项已经公司全体独立董事发表同意的独立意见，尚需提交公司股东大会审议。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2400 号）的核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股 147,250,800 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.22 元，募集资金总额为人民币 915,899,976.00 元，扣除与本次发行有关的保荐承销费、中介机构服务费等费用人民币 9,051,197.99 元（不含税）后，本次募集资金净额为人民币 906,848,778.01 元。
上述募集资金已于 2021 年 9 月 10 日划入公司募集资金专项帐户。致同会
计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《拓维信息系统股份有限公司验资报告》（致同验字（2021）第 110C000630 号）。
公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了相关监管协议。
二、 变更募投项目情况
(一) 原募投项目计划和实际投资情况
截至 2022 年 3 月 22 日，公司累计已使用募集资金 33,712.87 万元，尚未
使用的募集资金账户余额为 57,327.58 万元（含现金管理专户金额、理财收益和
利息收入）。募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 拟投入募集 已累计投入募 尚未投入募 募集资金账
项目名称 利息收入金额
号 资金净额 集资金金额 集资金金额 户余额
1 基石研究院建设项目 21,107.63 70.87 21,036.76 253.81 21,290.57
销售及服务体系建设
2 10,397.08 689.31 9,707.77 20.12 9,727.89
项目
行业智慧云解决方案
3 32,217.73 5,990.25 26,227.48 81.64 26,309.12
研发项目
4 补充流动资金 26,962.44 26,962.44
合计 90,684.88 33,712.87 56,972.01 355.57 57,327.58
(二) 本次拟变更募集资金用途情况
为提高募集资金使用效率，公司结合发展战略、募投项目进展及资金需求的
情况，拟将基石研究院建设项目中部分募集资金 14,207.63 万元、销售及服务体
系建设项目中部分募集资金 7,086.27 万元，投向“行业智慧云解决方案研发项
目”和新增“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”。公司变更后的募集资金投
资项目情况如下：
单位：万元
本次项目变更前 本次项目变更后
序 项目投资 拟用募集资 项目投资 拟用募集资
募集资金差异1
号 项目名称 总额 金投资额 项目名称 总额 金投资额
（万元） （万元） （万元） （万元）
基石研究院建 基石研究院建
1 32,711.62 21,107.63 10,209.96 6,900.00 -14,207.63
设项目 设项目
销售及服务体 销售及服务体
2 28,933.33 10,397.08 6,538.07 3,310.81 -7,086.27
系建设项目 系建设项目
行业智慧云解 行业智慧云解
3 决方案研发项 69,199.89 32,217.73 决方案研发项 55,610.45 37,862.44 5,644.71
目 目
4 补充流动资金 36,000.00 26,962.44 补充流动资金 36,000.00 26,962.44 -
基于开源鸿蒙
5 的行业发行版 28,179.21 16,000.00 16,000.00
研发项目
合计 166,844.84 90,684.88 136,537.69 91,035.69 350.81
(三) 变更原募投项目的原因
原募投项目系公司基于当时的市场前景和能力情况确定，近年来，随着公司
不断顺应国家战略与技术潮流，在国产基础软件、智能计算产品等领域取得了全
新突破与进展。公司认为未来是数字化国产化的时代，国产化领域将从过去的硬
件国产化延伸至基础软件国产化乃至全栈式国产化。习近平总书记在《不断做强
做优做大我国数字经济》一文中重点提到“加强关键核心技术攻关”，并强调“一
1 差异=变更后募集资金金额-变更前募集资金金额
定要抓住先机、抢占未来发展制高点”；未来也是万物互联的时代，华为鸿蒙操作系统作为面向万物互联场景的下一代操作系统，2020 年 9 月，华为将鸿蒙基础能力代码捐赠给由民政部登记、工业与信息化部主管的中国首个开源基金会-开放原子开源基金会。基金会随后进行开源并将该开源项目命名为 OpenAtomOpenHarmony（简称“OpenHarmony”）。
考虑到对未来趋势的判断和公司的整体战略布局，公司采取稳妥、谨慎且与公司战略匹配的投资建设策略，在保证基石研究院及销售服务体系建设项目继续运行的前提下，将部分募集资金投向“行业智慧云解决方案研发项目”及新增“基于开源鸿蒙的行业发行版研发项目”，进一步提高募集资金的使用效益，从而有效支撑公司的业务发展。具体原因如下所示：
1. 本次非公开发行期股票募集资金到位前，公司以自有资金在全国多地发
起设立了平台公司，“平台+生态”渠道战略取得了卓有成效的进展，销售及服务体系建设项目需进行规模上的调整。
销售及服务体系作为深入了解并快速响应客户需求、提升公司品牌影响力的职能战略，是公司从区域横向发展至全国的重要部署点之一。自鲲鹏生态产业计划发布以来，公司看好鲲鹏计算产业的广阔市场前景，不断加大对鲲鹏生态的投
入力度。在 2020 年非公开发行股票募集资金到位前，2019 年至 2021 年公司先
后以自有资金在湖南长沙、贵州贵阳、甘肃兰州、四川宜宾携手地方政府设立鲲
鹏平台公司，并在重庆设立物联网公司。截止 2021 年 12 月 31 日，上述公司均
为公司的控股子公司。
上述平台公司自设立以来，对拓维信息在区域市场开拓、全国销售布局、品牌及生态影响力建设取得了显著帮助，对原规划布局的销售及服务体系起到了一定替代效果。鉴于考虑募集资金的使用效益及公司目前的发展战略，公司拟缩减原募投项目中的“销售及服务体系建设项目”的建设规模。
2. 顺应国家战略与技术升级趋势（国产化、万物互联、云化 SaaS 化），
结合公司当前取得的优势布局，公司围绕 OpenHarmony 加大对下一代操作系
统根技术的研发投入，打造基于 OpenHarmony 的行业商业发行版，并在重点优势行业打造国产全栈式行业云解决方案，进一步构建公司的核心竞争力，拓宽护城河。
公司目前是开放原子开源基金会银牌捐赠人、OpenHarmony 项目群 A 类
候选捐赠人，主导成立 OpenHarmony 工业互联网 SIG 和教育信息数据采集SIG。 公司依托湖南省科技厅重大科技专项课题、广东省“5G+智慧教育”等重大科研项目，在 OpenHarmony 行业发行版领域取得一系列实质性进展。此外，公司还以自有资金投入设立了“湖南开鸿智谷数字产业发展有限公司”。未来，公司计划依托优势布局，进一步加大对操作系统根技术的研发投入，加速在重点行业领域落地行业发行版，真正抢占未来科技竞争的制高点。
同时，公司本身拥有超 25 年的政企数字化转型服务经验，随着非公开发行
期间对基础软硬件的进一步加码和布局，公司已经从仅具备应用软件能力，延伸到具备基础软件能力及软硬一体能力，且均基于国产化技术路线。未来，公司不仅将顺应软件云化、SaaS 化浪潮，实现在优势行业领域从解决方案到产品的研发转型，还将充分拉通公司在 OpenHarmony 行业发行版的研发成果，重点在教育、考试、工业互联网、交通、企业管理等领域打造国产全栈式行业智慧云解决方案，真正将公司的卡位优势落实为具有核心竞争力的产品优势，实现能力延
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