证券代码：002259 证券简称：*ST 升达 公告编号：2020-047
四川升达林业产业股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2020 年 4 月 28 日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）
第五届董事会第十三次会议以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 人，现场实际参加 7 人，实际表决董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长单洋先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度总经
理工作报告的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度总经理工作报告》。
（二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度董事
会工作报告的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度董事会工作报告》。
本报告需提交 2019 年度股东大会审议。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度财务
决算报告的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度财务决算报告》。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
（四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于 2019
年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2020-051）。
独立董事对本议案发表了独立的意见。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
（五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度报告
全文及摘要的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019 年年
度报告全文》、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-050）。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
（六）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司未来三年
（2020-2023 年）股东分红回报规划的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于公司未 来三年（2020-2023 年）股东分红回报规划》。
（七）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度内部
控制自我评价报告的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度
内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表了独立的意见。
（八）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《董事会关于 2019 年
度非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于 2019 年度非标准审计意见审计报告涉及事项的专项说明》。
独立董事对本议案发表了独立的意见。
（九）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2019 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表了独立的意见。
（十）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2020 年度
审计机构的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于续聘2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-053）。
独立董事对本议案发表了事前认可和独立的意见。
本议案需提交 2019 年度股东大会审议。
（十一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股股东
及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。
独立董事对本议案发表了独立的意见。
（十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司
2019 年度股东大会的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2019 年度股东大会的通知》（公告编号：2020-054）。
（十三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2020 年
第一季度报告全文及正文的议案》。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2020 年第一季度报告全文》、《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-051）。
（十四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2019
年度内部控制规则落实自查表的议案》；
具体内容详见公司于同日披露在巨潮网（www.cninfo.com.cn）《2019 年度内部控制规则落实自查表》。
二、备查文件
1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
特此公告。
四川升达林业产业股份有限公司
董事 会
二〇二〇年四月二十九日
查看PDF原文
