证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2023-011
利尔化学股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
3、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2023 年 3 月 22 日（星期三）14:40
网络投票时间：2023 年 3 月 22 日
其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
3 月 22 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深
交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 22 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川
省绵阳市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）
（三）会议召开方式：现场会议和网络投票相结合
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司董事长尹英遂
（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 41 人，代表股份 403,708,586 股，
占上市公司总股份的 50.4360％。
其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 335,605,265 股，
占上市公司总股份的 41.9277％。
通过网络投票的股东 31 人，代表股份 68,103,321 股，占上市公
司总股份的 8.5083％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 75,275,093
股，占上市公司总股份的 9.4042％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 7,171,772 股，
占上市公司总股份的 0.8960％。
通过网络投票的中小股东 31 人，代表股份 68,103,321 股，占上
市公司总股份的 8.5083％。
公司部分董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员、见证律师列席了会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》（一）
总表决情况：
同 意 403,627,126 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9798％；反对72,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意75,193,633股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8918％；反对72,960股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0969％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0113％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 403,557,506 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9626％；反对72,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权78,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意75,124,013股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7993％；反对72,960股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0969％；弃权78,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.1038％。
3、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 403,557,506 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9626％；反对72,960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0181％；弃权78,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意75,124,013股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.7993％；反对72,960股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0969％；弃权78,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038％。
4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 403,555,206 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9620％；反对75,260股，占出席会议所有股东所持股份的0.0186％；弃权78,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意75,121,713股，占出席会议的中小股东所持股 份的99.7962％；反对75,260股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1000％；弃权78,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038％。
5、审议通过了《公司2022年度分配预案》
总表决情况：
同 意 403,657,626 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9874％；反对42,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0105％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0021％。
中小股东总表决情况：
同意75,224,133股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.9323％；反对42,460股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0564％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0113％。
6、审议通过了《公司2022年年度报告正文及其摘要》
总表决情况：
同 意 403,558,006 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9627％；反对72,460股，占出席会议所有股东所持股份的0.0179％；弃权78,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0194％。
中小股东总表决情况：
同意75,124,513股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8000％；反对72,460股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0963％；弃权78,120股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038％。
总表决情况：
同 意 394,223,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.6505％；反对 4,407,507股，占出席会议所有股东所持股份的1.0918％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意65,789,854股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3992％；反对4,407,507股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8552％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
该项议案属于特别提案，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意394,223,347股，占出席会议所有股东所持股份的97.6505％；反对 4,407,507股，占出席会议所有股东所持股份的1.0918％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意65,789,854股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.3992％；反对4,407,507股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8552％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
9、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同 意 394,223,347 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.6505％；反对 4,407,507股，占出席会议所有股东所持股份的1.0918％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意65,789,854股，占出席会议的中小股东所持股份的
87.3992％；反对4,407,507股，占出席会议的中小股东所持股份的5.8552％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
10、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总表决情况：
同 意 392,166,807 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.1411％；反对 6,464,047 股，占出席会议所有股东所持股份的1.6012％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意63,733,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.6672％；反对6,464,047股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5872％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
11、审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》
总表决情况：
同 意 392,166,807 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.1411％；反对 6,464,047 股，占出席会议所有股东所持股份的1.6012％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意63,733,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.6672％；反对6,464,047股，占出席会议的中小股东所持股份的8.5872％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的6.7456％。
12、审议通过了《关于修订<“三重一大”事项决策管理制度>（含业务管理决策权限表）的议案》
总表决情况：
同 意 392,166,807 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
97.1411％；反对 6,464,047 股，占出席会议所有股东所持股份的1.6012％；弃权5,077,732股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的1.2578％。
中小股东总表决情况：
同意63,733,314股，占出席会议的中小股东所持股份的
84.6672％；反对6,464,047股，占出席会议的中小股东所持股份的
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