证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2023-002
利尔化学股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2023 年 2 月 28 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或 “利
尔化学”）第六届董事会第六次会议在四川成都公司会议室以现场方式
召开，会议通知及资料于 2023 年 2 月 18 日以电子邮件方式送达。应
出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事及部分高管列席了会议。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：
一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2022 年度总经理工作报告》。
二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2022 年度财务决算报告》，并批准 2022 年财务报告对外报出。
截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 128.66 亿元，同比上升
25.74%；归属于上市公司股东的净资产总额为 72.70 亿元，同比上升46.06%。2022年度，公司实现营业收入101.36亿元，同比上升56.08％，归属于上市公司股东的净利润 18.12 亿元，同比上升 69.01%，经营活动产生的现金流量净额 25.97 亿元，同比上升 97.12%。
三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2022 年度分配预案》。
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 1,812,482,920.40 元，其中：母公司实现净利润 822,051,467.93 元，按公司章程规定提取法定盈余公积82,205,146.79 元，加：年初未分配利润 1,992,760,404.77 元，减：分派上年利润 264,271,500.00 元，公司期末实际可供股东分配的利润2,468,335,225.91 元。资本公积为 1,510,006,079.07 元。
经本次董事会审议通过的 2022 年度分配预案为：以公司总股本
800,437,228 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司 2022 年度分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》及《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合公司当前的实际情况。公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内
容刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2022 年度董事会工作报告》。
《公司 2022 年度董事会工作报告》的详细内容刊登于 2023 年 3 月
2 日的巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2022 年度述职报告》，并
将在公司 2022 年年度股东大会上述职。详细内容刊登于 2023 年 3 月 2
日的巨潮资讯网。
五、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事
尹英遂、李江回避表决），审议通过了《关于公司经营团队 2022 年度薪酬考核结果的议案》。公司经营团队 2022 年度薪酬考核结果请见 2023
年 3 月 2 日刊登于巨潮资讯网的《公司 2022 年年度报告》相关部分。
公司独立董事为该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2023 年3 月 2 日的巨潮资讯网。
六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2022 年度内部控制自我评价报告》。
《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》详细内容刊登于 2023
年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，公司监事会、独立董事对《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》
发表了核查意见，详细内容刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公
司 2022 年年度报告正文及其摘要》。
《公司 2022 年年度报告》刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网，
《公司 2022 年年度报告摘要》刊登于 2023 年 3 月 2 日的证券时报、
中国证券报和巨潮资讯网。
八、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《公司章程》相关条款进行了修订。本次修订后的《公司章程》全文刊登于 2023年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
九、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于修订<股东大会议事规则>的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。本次修订后的《股东大会议事规则》
全文刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关
于修订<董事会议事规则>的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。本次修订后的《董事会议事规则》全
文刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于修订<董事长工作细则>的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《董事长工作细则》相关条款进行了修订。本次修订后的《董事长工作细则》全
文刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于修订<总经理工作细则>的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《总经理工作细则》相关条款进行了修订。本次修订后的《总经理工作细则》全
文刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十三、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于修订<固定资产投资管理制度>的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《固定资产投资管理制度》相关条款进行了修订。本次修订后的《固定资产投资
管理制度》全文刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十四、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《对外担保决策制度》相关条款进行了修订。本次修订后的《对外担保决策制度》
全文刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十五、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《对外捐赠管理制度》相关条款进行了修订。本次修订后的《对外捐赠管理制度》
全文刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十六、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于修订<子公司管理制度>的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《子公司管理制度》相关条款进行了修订。本次修订后的《子公司管理制度》全
文刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十七、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于修订<“三重一大”事项决策管理制度>（含业务管理决策权限表）的议案》。
结合公司自身实际情况，为进一步提升公司治理水平，对《“三重一大”事项决策管理制度》相关条款进行了修订。本次修订后的《“三重
一大”事项决策管理制度》全文刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十八、会议以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董
事尹英遂、宋小沛、郝敏宏回避表决），审议通过了《关于预计 2023年度日常关联交易的议案》。
《关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》详细内容刊登于 2023
年 3 月 2 日的证券时报、中国证券报和巨潮资讯网。
对公司上述预计日常关联交易，公司独立董事发表了事前认可意见
和独立意见，详细内容刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
十九、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。会议同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，《关于拟聘任 2023
年度审计机构的公告》详细内容刊登于 2023 年 3 月 2 日的证券时报、
中国证券报和巨潮资讯网。
公司独立董事为该议案发表了事前认可意见和独立意见，详细内容
刊登于 2023 年 3 月 2 日的巨潮资讯网。
二十、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了
《关于申请综合授信额度及贷款的议案》。会议同意公司及子公司向银行申请总额不超过等值人民币 72.20 亿元综合授信。
单位：人民币万元
序 授信主体 授信银行 2023 年拟申请授信 备注
号
中行绵阳分行 45,000.00
工行绵阳高新支行 40,000.00
利尔化学 建行绵阳分行 20,000.00
1 招行绵阳分行 30,000.00
进出口银行川行 40,000.00
兴业银行绵阳分行 35,000.00
光大银行绵阳高新支 15,000.00
行
农业银行游仙支行 10,000.00
交通银行绵阳分行 20,000.00
利尔化学小计 255,000.00
2 广安利尔化学有限公司（以下简称 150,000.00
“广安利尔”） 80,000.00 项目融资授信
3 四川利尔作物科学有限公司（以下 20,000.00
简称“利尔作物”）
湖南利尔生物科技有限公司（以下 20,000.00
查看PDF原文
