002256 深市 兆新股份

证券代码：002256          证券简称：兆新股份      公告编号：2024-064
              深圳市兆新能源股份有限公司

      关于拟转让深圳市中小微企业投资管理有限公司

                    全部股权的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次筹划的股权转让事项拟采取公开挂牌、协议转让等方式磋商确定，需履行公司相应审批程序后方可实施，审批结果、交易对象、交易价格及最终成交与否均存在不确定性。

    2、公司将根据相关法律法规、规范性文件的要求以及交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

    一、交易概述

    深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日召
开了第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于拟转让深圳市中小微企业投资管理有限公司全部股权的议案》，为压降公司财务性投资占比和优化公司对外投资结构，同时进一步聚焦主营业务、改善资产结构、优化资源配置、降低公司经营风险并提高公司发展质量，公司拟对相关业务进行调整，并出售参股公司深圳市中小微企业投资管理有限公司（以下简称“中小微企业”或“标的公司”）全部股权。

    本次股权转让的交易对手方目前尚不确定，公司拟采取公开挂牌、协议转让等方式磋商确定，由于参考标的公司账面值 1.8 亿元，再结合近期市场上标的公司的可比股权交易定价，预计本次转让价格不低于人民币 1.5 亿元。

    公司自 2014 年 1 月 26 日起成为中小微企业的股东，工商登记持股比例为
14.1888%，对应出资额为 14,750 万元。2017 年 5 月，公司对中小微企业增资 2,200
万元，增资后实际持股比例为 17.393%，因中小微企业尚未就此次增资办理工商变更登记，故工商登记持股比例仍为 14.1888%。本次出售的股权比例为实际持
股比例，即 17.393%（对应出资额为 16,950 万元）。

    本次股权转让在公司董事会审批权限范围内，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，因交易对手方目前尚不确定，若涉及关联交易，后续将按关联交易履行相应审批程序及信息披露义务。

    二、交易标的基本情况

  1、公司名称： 深圳市中小微企业投资管理有限公司

  2、统一社会信用代码：91440300074351938A

  3、法定代表人：周欣华

  4、地  址：深圳市福田区沙头街道天安社区深南大道深铁置业大厦四十五层 4503、4504、4505 单元

  5、类型：有限责任公司

  6、注册资本：103,956 万元人民币

  7、成立日期：2013 年 7 月 18 日

  8、经营范围：企业管理咨询、投资管理、投资顾问、投资咨询（不含限制项目）；从事网上电子商务、信息咨询（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托资产管理（不含保险、证券和银行业务及其他限制项目）；从事担保业务（不含融资性担保）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业管理咨询（不含限制项目）；光机电一体化产品及配套设备的技术开发与销售；光电子设备的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

  9、主要股东（工商登记数据）：

                    股东名称                              持股比例

  深圳市南舟投资有限公司                                            18.6887%

  深圳市兆新能源股份有限公司                                        14.1887%

  深圳市天帆达实业有限公司                                          12.4668%

  深圳市梦之影教育科技有限公司                                        5.7717%

  深圳市弘烨信息发展有限公司                                          5.0021%

  剩余其他股东合计持股                                                43.882%

                    合  计                                            100%

  10、公司持有的中小微企业全部股权已质押给海南盈飞投资有限公司，同时已被深圳市罗湖区人民法院司法冻结，后续公司将根据转让安排向法院申请解冻。

    11、经查询，中小微企业不是失信被执行人。

    12、截至公告披露日，公司与中小微企业尚存在分红纠纷诉讼，相关案件目前正在审理过程中。

  三、本次交易的定价依据

  公司拟参考近期市场上标的公司的可比股权交易定价，以及参考标的公司账面值 1.8 亿元，预计本次股权转让价格不低于人民币 1.5 亿元，公司拟采取公开挂牌、协议转让等方式磋商确定。本次交易涉及的《股权转让协议》尚未签订，协议内容以最终签订版本为准。

  四、其他安排

  本次交易不涉及人员安置、土地租赁等安排。

    五、本次交易的目的和对公司的影响

  本次股权转让基于公司经营战略考虑，切割非核心业务、优化对外投资管理，预计本次股权转让价格不低于人民币 1.5 亿元。

  本次交易若能达成，预计将进一步改善公司经营性现金流，提升公司经营质量和运营效率，增强公司持续盈利能力和持续发展能力。

    六、其他说明及风险提示

  1、本次交易的交易对手方、交易价格和股权成交比例尚未最终确定，相关《股权转让协议》尚未签订，公司将根据交易的进展情况，及时履行相应的审批程序和信息披露义务。

  2、由于该事项尚处于筹划阶段，交易对手方及交易价格尚不确定，标的资产可能存在无法售出或无法全部售出的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
    七、备查文件

  第六届董事会第四十四次会议决议

  特此公告。

                                      深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                          二〇二四年五月十六日