002256 深市 兆新股份

证券代码：002256        证券简称：兆新股份        公告编号：2022-068
              深圳市兆新能源股份有限公司

    关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 28 日召
开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》，根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

  一、注册地址变更情况

  拟变更前：深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层（笋岗三号
仓库五层）509-514、516 单元。

  拟变更后：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 18 号深圳湾科技生态园 12 栋 B3401

  最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

  二、修改《公司章程》情况

  鉴于公司注册地址拟变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规要求，公司需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

        现有《公司章程》条文                        修订后条文

  第五条 公司住所：深圳市罗湖区笋岗梨      第五条 公司住所：深圳市南山区粤海街
园路8号HALO广场一期5层（笋岗三号仓库  道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态
五层）509-514、516单元                  园12栋B3401

          邮政编码：518023                        邮政编码：518063

  除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款未发生变化。

  本次变更公司注册地址及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且作为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
后方可生效。

  三、备查文件

  1、第六届董事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                    深圳市兆新能源股份有限公司董事会
                                            二〇二二年八月三十日