002256 深市 兆新股份

深圳市兆新能源股份有限公司

      2020 年年度报告

        2021 年 04 月


            亿兆一心 战则必胜

尊敬的各位兆新股份投资者：

  天下风云出我辈，躬身入局敢为先。

  首先，感谢各位投资者对兆新股份的信任与支持。2020 年是极其不平凡的一年，而这一年对兆新股份而言更像是一场大考：不仅考出了公司新一届管理层的责任担当和化解危机的能力，也考出了公司自我变革和新的发展契机。

  回顾 2020 年初，兆新股份虽有优质的光伏资产，但受限于高息债务、股权不稳定、历史纠纷等问题困扰，风雨飘摇。面对此番局面，我们肩负着员工、合作伙伴以及众多长期投资兆新股份的投资者的信任。上任伊始，新任管理团队勠力同心、躬身入局，抱定了解决上市公司遗留问题，带领上市公司重回正常经营并重新赢得资本市场认可的信念。

  回顾 2020 年的全年工作：

  首先，公司确定了解决高息债务问题、解决历史遗留问题、聚焦主业的发展方向，并在此基础上通过修订公司章程、董事会议事规则，为公司营造相对稳定的董事会治理结构和经营环境，避免恶意收购、控制权之争等事项对公司正常生产经营带来的负面影响。

  其次，公司积极推动与主要债权人进行协商，推进历史债务纠纷的解决，化解公司高息债务问题，将公司拉离退市边缘。2020 年公司与主要的债权方深圳科恩斯实业有限公司达成债务和解，并通过处置深圳市宝安区石岩街道兆新能
源工业园城市更新单元项目资产、推动非公开发行拟解决逾期未支付偿还永晟新能源股权收益权回购价款，及当前公司正在推动的三项光伏资产的出售行为
以化解公司面临的高息债务问题。令人欣慰的是，截止 2020 年 12 月 31 日，公
司高息负债降低至 5.56 亿元，公司资产负债率降至 38.88%。

  第三，公司推动历史遗留问题的解决，截止目前，公司解决了包括上海中锂、青海锦泰等遗留问题，降低了公司的投资损失，进一步落实相关产业链布局。
  第四，公司将聚焦主业，发力新能源和碳中和领域。2020 年，公司实现营业利润-1.54 亿元，同比增长 1.45 亿元，我们的主业增长仍然向好，净利润实现扭亏为盈。

  第五，2020 年，在退市新规出台的大背景下，市场对于公司前景产生担忧，公司股价一度低迷，公司管理层主动发声直面问题，主动回应了市场对于公司的关注。在公司问题逐步解决、经营业绩逐渐改善的背景下，公司逐渐重拾市场信心。

  回顾这一年，面对变局，兆新股份承受住了挑战。面向未来,公司将继续保持战略定力、责任与担当，全面推动上市公司高质量发展。我国“十四五”规划的美好画卷已徐徐展开，兆新股份将化梦为翼，载着资本市场希望和产业强国梦，乘风破浪，为各位股东创造更大的价值。亿兆一心，战则必胜！让我们一起等待兆新股份的价值回归。最后，再次衷心的感谢全体投资者对兆新股份的笃定信任和一路相伴！

                                          深圳市兆新能源股份有限公司
                                            二〇二一年四月二十七日

                第一节 重要提示、目录和释义

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人蔡继中、主管会计工作负责人张小虎及会计机构负责人(会计主管人员)张小虎声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准；经营中可能存在国内外经济环境不确定的风险、产业政策变化风险、技术替代风险、光伏发电站运营风险、价格波动风险、人员流失风险、市场竞争加剧风险，已在本报告“第四节 经营情况讨论与分析  九、公司未来发展的展望（五）可能面临的风险”中描述，请投资者注意投资风险。
  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义 ......4
第二节 公司简介和主要财务指标 ......8
第三节 公司业务概要 ......12
第四节 经营情况讨论与分析 ......17
第五节 重要事项......46
第六节 股份变动及股东情况 ......64
第七节 优先股相关情况 ......70
第八节 可转换公司债券相关情况 ......71
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......72
第十节 公司治理......82
第十一节 公司债券相关情况 ......88
第十二节 财务报告......89
第十三节 备查文件目录 ......209

                          释义

                释义项                  指                            释义内容

公司或本公司或兆新股份                  指  深圳市兆新能源股份有限公司

彩虹集团                                指  深圳市彩虹创业投资集团有限公司

深圳永晟                                指  深圳市永晟新能源有限公司

深圳虹彩                                指  深圳市虹彩新材料科技有限公司

上海中锂                                指  上海中锂实业有限公司

锦泰钾肥                                指  青海锦泰钾肥有限公司

河北兆腾                                指  河北兆腾气雾剂科技有限公司

兆中海智慧停车                          指  深圳市兆中海智慧停车充电投资有限公司

北京百能                                指  北京百能汇通科技有限责任公司

新彩公司                                指  深圳市新彩再生材料科技有限公司

中小微企业                              指  深圳市中小微企业投资管理有限公司

乐途宝科技                              指  深圳市乐途宝网络科技有限公司

中海物贸                                指  中海物贸（深圳）有限公司

兆威新能源                              指  深圳市兆威新能源科技有限责任公司

嘉兴彩联                                指  嘉兴市彩联新材料科技有限公司

新余德佑                                指  新余德佑太阳能电力有限责任公司

佛山中盛                                指  佛山市中盛新能源科技有限公司

围场公司                                指  围场满族蒙古族自治县圣坤仁合光伏发电有限公司

合肥永聚                                指  合肥永聚太阳能电力开发有限公司

惠州中至正                              指  惠州中至正新能源有限公司

湖州永聚                                指  湖州永聚新能源有限公司

肥西国胜                                指  肥西国胜太阳能发电有限公司

攀枝花君晟                              指  攀枝花君晟新能源有限公司

宁夏揭阳中源                            指  宁夏揭阳中源电力有限公司

湖州晶盛                                指  湖州晶盛光伏科技有限公司

广东中诚永晟                            指  广东中诚永晟新能源有限公司

河南协通                                指  河南协通新能源开发有限公司

合肥晟日                                指  合肥晟日太阳能发电有限公司

永新海鹰                                指  永新县海鹰新能源科技有限公司


金华兆晟                                指  金华市兆晟新能源有限公司

兰溪永晟                                指  兰溪市永晟新能源有限公司

义乌永聚                                指  义乌市永聚新能源有限公司

新昌兆晟                                指  新昌县兆晟新能源有限公司

汇通正源                                指  深圳市汇通正源股权投资基金合伙企业（有限合伙）

前海新旺兆                              指  深圳市前海新旺兆投资合伙企业（有限合伙）

兆新科技                                指  清远市兆新科技有限公司

兆新实业                                指  深圳兆新实业有限公司

兆新商业                                指  深圳兆新商业有限公司

中国证监会                              指  中国证券监督管理委员会

深交所                                  指  深圳证券交易所

中国结算深圳公司                        指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

元/万元                                  指  人民币元/人民币万元

A 股                                    指  人民币普通股

报告期                                  指  2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日


              第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称                *ST 兆新                        股票代码              002256

股票上市证券交易所      深圳证券交易所

公司的中文名称          深圳市兆新能源股份有限公司

公司的中文简称          兆新股份

公司的外文名称（如有）  Shenzhen Sunrise New Energy Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写（如有）SUNRISE

公司的法定代表人        蔡继中

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