证券代码：002256 证券简称：*ST兆新 公告编号：2020-188
深圳市兆新能源股份有限公司
关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 27 日
召开第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 2015 年非公开发行股票募投项目“江西省永新县高市乡樟木山 20MW光伏发电站项目”进行结项，并将节余募集资金共计 7,710,173.99 元（含利息收入）永久补充流动资金（具体补充流动资金的金额以资金转出当日专户余额为准），本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、募集资金投资项目概述
（一）募集资金基本情况
2015 年 12 月 23 日，经中国证监会“证监许可【2015】3024 号”《关于核
准深圳市彩虹精细化工股份有限公司①非公开发行股票的批复》的核准，公司获准非公开发行人民币普通股不超过 156,339,500 股。公司非公开实际发行人民币
普通股 156,339,468 股，每股发行价格 9.78 元，募集资金总额 1,528,999,997.04
元，扣除与发行有关的费用共计 7,722,339.46 元后，实际募集资金净额
1,521,277,657.58 元，上述募集资金已于 2016 年 5 月 18 日到位，并经瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华验字【2016】48070002 号验资报告验证。
注①：“深圳市彩虹精细化工股份有限公司”为公司曾用名。公司于 2016 年 11 月 8
日更名为“深圳市兆新能源股份有限公司”。
非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
单位：人民币元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 浙江 80MW 分布式光伏发电项目 624,000,000.00 624,000,000.00
2 安徽 60MW 分布式光伏发电项目 471,000,000.00 471,000,000.00
2.1 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 157,000,000.00 133,333,333.33
20MW 分布式光伏发电项目
2.2 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 157,000,000.00 133,333,333.33
20MW 分布式光伏发电项目（二期）
2.3 合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 157,000,000.00 133,333,333.34
20MW 分布式光伏发电项目（三期）
3 四川 60MW 分布式光伏发电项目 468,000,000.00 460,000,000.00
3.1 攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 156,000,000.00 153,333,333.33
20MW 分布式光伏发电项目
3.2 攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 156,000,000.00 153,333,333.33
分布式光伏发电项目（二期）项目
3.3 攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 156,000,000.00 153,333,333.34
分布式光伏发电项目（三期）项目
4 补充流动资金项目 69,000,000.00 61,277,657.58
合计 1,632,000,000.00 1,521,277,657.58
（二）募集资金投资项目历次变更或调整情况
2016 年 10 月 13 日公司召开的第四届董事会第十三次会议及 2016 年 10 月
31 日召开的 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购河南协通新能源开发有限公司 100%股权的议案》，公司决定将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“四川 60MW分布式光伏发电项目”中“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目”变更为“遂平县嵖岈山镇凤凰山 20MW 光伏发电项目”，并将“攀枝花市西区新庄村光伏生态修复 20MW 分布式光伏发电项目”剩余的募集资金全部投入“浙江 80MW 分布式光伏发电项目”。
2017 年 8 月 18 日公司召开的第四届董事会第二十三次会议及 2017 年 9月 4
日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购永新县海鹰新能源科技有限公司 100%股权的议案》，公司决定将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目“安徽 60MW 分布式
光伏发电项目”中“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目”变更为“江西省永新县高市乡樟木山 20MW 光伏发电站项目”，并将“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目”剩余的募集资金全部投入“合肥市肥西县花岗镇河光村渔光互补 20MW 分布式光伏发电项目（二期）”。
2017 年 11 月 27 日公司召开的第四届董事会第二十九次会议及 2017 年
12 月 14 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公
开发行股票募集资金投资项目的议案》，公司决定将 2015 年度非公开发行股票募集资金投资项目中“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目（二期）项目”变更为“浙江 24.65MWp 分布式光伏发电项目”，并将“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目（二期）项目”剩余的募集资金全部投入“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目（三期）项目”。
2018 年 6 月 11 日公司召开的第四届董事会第三十五次会议及 2018 年 6 月
28 日公司召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分非公开发行股票募集资金投资项目暨收购上海中锂实业有限公司剩余 80%股权的议案》，公司决定将在建的非公开发行股票募集资金投资项目“安徽 40MW 分布式光伏发电项目”和“攀枝花市林光互补生态修复应用 20MW 分布式光伏发电项目（三期）项目”的募集资金人民币 424,836,666.67 元及利息，用于收购梁立章、梁晓宇等 14 名自然人合计持有的上海中锂实业有限公司（以下简称“上海中锂”）80%的股权，交易金额为人民币 5 亿元，上述募集资金不足部分将通过自有资金解决。
2018年12月8日公司第五届董事会第四次会议及2018年12月25日的2018年第五次临时股东大会审议通过了《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止“浙江 80MW分布式光伏发电项目”和“收购上海中锂实业有限公司 80%股权项目”的投资，并将上述两项目剩余募集资金及利息全部永久补充流动资金。
经上述变更后，公司非公开发行股票募集资金投资项目调整如下：
单位：人民币元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金承诺投资金额
1 遂平县嵖岈山镇凤凰山 149,235,755.13 134,435,755.13
20MW 光伏发电项目
2 补充流动资金项目 69,000,000.00 61,277,657.58
3 江西省永新县高市乡樟木 129,000,000.00 129,000,000.00
山 20MW 光伏发电站项目
4 浙江24.65MWp分布式光伏 152,830,000.00 152,830,000.00
发电项目
5 部分募集资金永久补充流 1,043,734,244.87 1,043,734,244.87
动资金项目
合计 1,543,800,000 1,521,277,657.58
二、募集资金投资项目情况
截至 2020 年 10 月 27 日，公司 2015 年非公开发行股票募集资金投资项目情
况如下：
单位：人民币元
序 项目名称 募集资金承诺投资 累计投入募集资 截至目前 实施主体
号 金额 金金额 投入进度
遂平县嵖岈山镇凤 河南协通新能源开
1 凰山 20MW 光伏发 134,435,755.13 134,558,802.17 100.09% 发有限公司
电项目
2 补充流动资金项目 61,277,657.58 61,422,318.35 100.24% 深圳市兆新能源股
份有限公司
江西省永新县高市 永新县海鹰新能源
3 乡樟木山 20MW 光 129,000,000.00 122,080,130.00 94.64% 科技有限公司
伏发电站项目
金华市兆晟新能源
有限公司、义乌市
浙江 24.65MWp 分 永聚新能源有限公
4 布式光伏发电项目 152,830,000.00 152,428,895.8
查看PDF原文
