证券代码：002256 证券简称：彩虹精化 公告编号：2012-022
深圳市彩虹精细化工股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十六次会议于 2012 年 5 月 14 日上午 9:30 在深圳市宝安区石岩镇上屋彩虹工业
城公司会议室以现场与通讯方式召开。本次董事会会议的通知于 2012 年 5 月 7
日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应出席董事 8 名，现场出席董事 4 名，董事王平先生、陈玮先生以通讯
表决方式出席会议；董事沈少玲女士因工作原因授权委托董事长陈永弟先生代为
出席会议并表决；独立董事张学斌先生因工作原因授权委托独立董事刘善荣女士
代为出席会议并表决。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会
议由陈永弟先生主持。本次会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司
章程》的规定。经与会董事审议，以投票表决和通讯表决方式通过了以下议案：
1、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于终止向深
圳市格瑞卫康环保科技有限公司增资的议案》。
公司与严义清、熊心磊、黄红丽、杨柳青和深圳市格瑞卫康环保科技有限
公司（以下简称“格瑞卫康”）于 2010 年 11 月 3 日签订了《股权转让及增资协
议》，以人民币 1,799 万元收购格瑞卫康 20%的股权，同时以人民币 5,756.8 万
元认购格瑞卫康的增资，股权收购和增资完成后，公司合计持有格瑞卫康 51.22%
股权。2010 年公司已完成了收购股权及第一期增资，格瑞卫康于 2011 年 1 月 4
日办理完成相关的工商变更登记手续，注册资本 820 万元，实收资本 565 万元。
2011 年公司投入第二期部分增资款 899.5 万元，格瑞卫康于 2011 年 6 月 10 日
办理完成相关的工商变更登记手续，注册资本 820 万元，实收资本 600 万元。
目前公司累计投入格瑞卫康 3,598 万元，尚有 3,957.8 万元增资款未支付。
公司为了进一步整合资源，实现更好的效益，公司和深圳市汇通盈富贰号股
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权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇通盈富”）与严义清、熊心磊、
黄红丽、杨柳青商议，公司拟收购严义清持有的格瑞卫康29.27%的股权；汇通盈
富收购熊心磊持有的格瑞卫康7.31%的股权、黄红丽持有的格瑞卫康6.1%的股
权、杨柳青持有的格瑞卫康6.1%的股权。股权转让完成后，公司和汇通盈富作为
格瑞卫康的股东一致同意，将减少格瑞卫康注册资本220万元，减资后，格瑞卫
康的注册资本将减至600万元，其中：公司持有格瑞卫康73.33%的股权，汇通盈
富持有格瑞卫康26.67%的股权。
鉴于上述股权转让及减资事宜的办理，公司将终止向格瑞卫康增资，尚未
缴付的增资款人民币 3,957.8 万元不再交付。
2、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于深圳市格
瑞卫康环保科技有限公司转让股权的议案》。
议案具体内容详见 2012 年 5 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于深圳市格瑞
卫康环保科技有限公司转让股权的公告》。
3、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于收购深圳
市格瑞卫康环保科技有限公司部分股权的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。议案具体内容详见 2012 年 5 月 17
日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）《关于收购深圳市格瑞卫康环保科技有限公司部分股
权的公告》。
4、全体董事以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于减少深圳
市格瑞卫康环保科技有限公司注册资本金的议案》。
公司收购严义清持有的格瑞卫康 29.27%的股权；汇通盈富收购熊心磊持有
的格瑞卫康 7.31%的股权、黄红丽持有的格瑞卫康 6.1%的股权、杨柳青持有的
格瑞卫康 6.1%的股权。格瑞卫康现有注册资本 820 万元，股权转让完成后，减
少格瑞卫康注册资本 220 万元，减资后，格瑞卫康的注册资本将减至 600 万元，
其中：公司持有格瑞卫康 73.33%的股权（对应的出资额为 440 万元），汇通盈富
持有格瑞卫康 26.67%的股权（对应的出资额为 160 万元）。
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特此公告。
深圳市彩虹精细化工股份有限公司董事会
二〇一二年五月十七日
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