证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-013
烟台泰和新材料股份有限公司
关于与关联方共同投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）于 2023
年 2 月 2 日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过《关于与关联方共同投资的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、关联交易基本情况
（一）关于与专业投资机构共同投资暨关联交易概述
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）拟受让烟台伯信投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯信投资”）持有的烟台伯智股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“伯智投资”）20.46%未缴出资额，成为伯智投资的有限合伙人。
中信信托 泰和新材骨干绩效及递延薪酬投资信托项目（以下简称“骨干信托”）拟出资与烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称“国丰集团”）旗下专业投资机构及控股企业共同出资设立烟台智谷产业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以行政审批部门核准的为准，以下简称“智谷投资”）,基金总规模不超过 4 亿元，其中骨干信托出资总规模不超过 3.5 亿元。
泰和新材拟与国丰集团及其控股企业共同出资设立烟台泰和新动能产业投资有限公司（暂定名，具体以行政审批部门核准的为准，以下简称“泰和新动能”），注册资本不超过 1 亿元，主营业务为股权投资等，其中泰和新材或其控股公司出资额合计 5,000 万元，国丰集团或其控股企业出资合计 2,500 万元，其余投资人（非关联方）出资不超过 2,500 万元（暂定,具体以实际出资协议为准）。
（二）关联关系或其他利益关系说明
截至本公告披露日，国丰集团持有本公司股份 159,134,515 股，占公司股本
总额的 18.44%，系公司的控股股东。伯信投资、国鑫创投、蓝色药谷投资、国泰诚丰、伯盈投资及烟台同聚系国丰集团的全资或控股企业，实际控制人均为烟台市国资委，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 的有关规定，伯信投资、国鑫创投、蓝色药谷投资、国泰诚丰、伯盈投资、烟台同聚与公司存在关联关系。
（三）审议程序
公司于 2023 年 2 月 2 日召开第十届董事会第二十四次会议审议通过了《关
于与关联方共同投资的议案》，同意本次公司与关联方共同投资的事项，关联董事陈殿欣、李贺回避表决。公司独立董事对本次交易事项发表了事前认可意见及相关独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人国丰集团及烟台国盛投资控股有限公司将回避表决。
本次交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、亦不构成借壳上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方及专业机构基本情况
（一）交易对方暨关联方基本情况
1、烟台伯信投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370602MABR09NP7K
企业性质：有限合伙企业
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2022 年 6 月 27 日
执行事务合伙人委派代表：张继祥
注册地址：山东省烟台市芝罘区滨海广场 44 号
经营范围：以自有资金从事投资活动
伯信投资执行事务合伙人为烟台元信投资管理合伙企业（有限合伙），烟台国泰诚丰资产管理有限公司（以下简称“国泰诚丰”）作为有限合伙人出资比例
为 97%，国泰诚丰系国丰集团的全资企业。伯信投资最近一期财务状况如下：2022
年累计营业收入 0 万元、净利润-0.01 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，资产总
额 9,157.17 万元、净资产 9,156.17 万元（以上数据未经审计）。
2、烟台国鑫创业投资有限公司（以下简称“国鑫创投”）
统一社会信用代码：913706120851047131
企业性质：有限责任公司
注册资本：8,000 万元人民币
成立日期：2013 年 11 月 26 日
法定代表人：齐贵山
注册地址：烟台市牟平区通海路 308 号
经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
国鑫创投系国丰集团全资企业，主要投资领域为股权投资。国鑫创投最近一
期财务状况如下：2022 年累计营业收入 0 万元、净利润 13.22 万元，截至 2022
年 12 月 31 日，资产总额 9,033.28 万元、净资产 8,958.91 万元（以上数据未经
审计）。
3、烟台蓝色药谷投资中心（有限合伙）（以下简称“蓝色药谷投资”）
统一社会信用代码：91370612MABUCWX4XN
企业性质：有限合伙企业
注册资本：9,100 万元人民币
成立日期：2022 年 8 月 16 日
执行事务合伙人委派代表：肖巍巍
注册地址：烟台市牟平区滨海东路 500 号 71 号楼
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
蓝色药谷投资执行事务合伙人为烟台航相投资合伙企业（有限合伙），烟台蓝色药谷医疗科技有限公司（以下简称“蓝色医疗”）作为有限合伙人出资比例为 98.9%，蓝色医疗系国丰集团全资企业。蓝色药谷投资主要经营业务为自有资金投资。蓝色药谷投资最近一期财务状况如下：2022 年累计营业收入 0 万元、
净利润 0 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,202 万元、净资产 1,202
万元（以上数据未经审计）。
4、烟台国泰诚丰资产管理有限公司
统一社会信用代码：91370600MA3NYAQ95K
企业性质：有限责任公司
注册资本：100,000 万元人民币
成立日期：2019 年 1 月 2 日
法定代表人：荣锋
注册地址：山东省烟台市高新区科技大道 69 号创业大厦西塔
经营范围：以自有资金进行股权投资(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务)；股权投资管理(未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务)；商务信息咨询(不得从事投资咨询)；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；收购、管理和处置不良资产（不含批量金融资产）。
国泰诚丰系国丰集团全资企业，主要投资领域为股权投资。国泰诚丰最近一年及一期财务状况如下：2022 年累计营业收入 18.69 万元、净利润-2,101.80 万
元，截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 194,303.13 万元、净资产 64,560.68 万
元（以上数据未经审计）。
5、烟台伯盈投资有限责任公司（以下简称“伯盈投资”）
统一社会信用代码：91370602MABU10D100
企业性质：其他有限责任公司
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2022 年 7 月 11 日
法定代表人：苑林
注册地址：山东省烟台市芝罘区滨海广场 44 号
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
伯盈投资系国丰集团国泰诚丰的控股企业，主要经营业务为自有资金投资。伯盈投资最近一年及一期财务状况如下：2022 年累计营业收入 56.22 万元、净
利润 41.28 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 24,657.28 万元、净资产
9,915.91 万元（以上数据未经审计）。
（二）专业机构暨关联方基本情况
机构名称：烟台同聚私募（投资）基金管理有限责任公司（以下简称“烟台同聚”）
统一社会信用代码：91370600MA3WHF6P84
企业性质：有限责任公司
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2021 年 3 月 30 日
法定代表人：齐贵山
注册地址：中国（山东）自由贸易试验区烟台片区开发区长江路 300 号业达
智谷综合中心 8 楼 826 室
经营范围：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务。
登记备案号：于 2016 年 12 月 23 日登记为私募股权、创业投资基金管理
人， 登记编号为 P1060604。
烟台同聚系国丰集团全资企业，其最近一期财务状况如下：2022 年累计营
业收入9.63万元、净利润-131.70万元，截至2022年12月31日，资产总额992.17万元、净资产 808.04 万元（以上数据未经审计）。
伯信投资、国鑫创投、蓝色药谷投资、国泰诚丰、伯盈投资及烟台同聚均不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
（一）受让伯信投资持有的伯智投资20.46%未缴出资额
1、投资标的基本情况
名称：烟台伯智股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码：91370613MAC5M1591B
企业性质：有限合伙企业
注册资本：1,532.5 万元人民币
成立日期：2022 年 12 月 06 日
执行事务合伙人：国鑫创投
注册地址：烟台市莱山区迎春大街 178、186 号正大隆泰大厦 A 座 16 楼
经营范围：以自有资金从事投资活动。
伯智投资系国丰集团控股企业，其最近一期财务状况如下：2022 年累计营
业收入 0 万元、净利润 0.05 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，资产总额 1,219.05
万元、净资产 1,219.05 万元（以上数据未经审计）。
2、公司拟受让伯信投资持有的伯智投资 20.46%未缴出资额，成为伯智投资
的有限合伙人。受让完成后，公司应于 2023 年 03 月 31 日前向合伙企业指定账
户一次性实缴出资 313.5 万元人民币。
全体合伙人的全部认缴出资额为 1,532.5 万元人民币，本次受让完成前，伯
智投资全体合伙人的认缴出资额明细如下：
合伙人名称 类型 出资方式 认缴出资额（万元） 认缴比例（%）
国鑫创投 普通合伙人 货币 1 0.065
伯信投资 有限合伙人 货币 1,113.5 72.659
蓝色药谷投资 有限合伙人 货币 418
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