烟台泰和新材料股份有限公司
《公司章程》修正案
根据中国证监会最新修订的《上市公司章程指引》（以下简称“《章程指 引》”）、深圳证券交易所最新修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司具体情况，公司拟对《公司章程》作出修 改，具体修改情况如下：
序号 修订前 修订后 说明
第十二条 公司根据《中
国共产党章程》规定，设立中
第十二条 公司根据《中
国共产党的组织，公司党委发
国共产党章程》规定，设立中 根据《章
挥领导核心和政治核心作用，
1 国共产党的组织、开展党的活 程指引》
把方向、管大局、保落实。公
动，公司为党组织的活动提供 修改表述
司要建立党的工作机构，配备
必要条件。
足够数量的党务工作人员，保
障党组织的工作经费。
第十三条 公司的经营宗旨：
坚持“人才引领、创新驱动”
第十三条 公司的经营宗旨： 的发展战略，秉承“精干主业、
扩大规模，加快发展，占领市 有限多元、科学决策、稳健经
场，服务全国，走向世界。坚 营、持续发展”的经营方针， 修改公司
2 持“客户第一，质量第一，信 构建新的竞争优势和发展格 现在的经
誉第一，服务第一”的经营方 局，不断致力于人类生态环境 营宗旨
向，为社会提供最完善的产品， 的改善、生命健康的保护、生
为股东实现最大收益。 活质量的提升，打造成为先进
高分子材料行业领导者，建设
行业领先、股东满意、员工自
序号 修订前 修订后 说明
豪、社会尊敬的领军企业。
第三十条 公司董事、监
事、高级管理人员、持有本公
司股份 5%以上的股东，将其持
第三十条 公司董事、监
有的本公司股票或其他具有股
事、高级管理人员、持有本公
权性质的证券在买入后 6 个月
司股份 5%以上的股东，将其持
内卖出，或者在卖出后 6 个月
有的本公司股票在买入后 6 个
内又买入，由此所得收益归本
月内卖出，或者在卖出后 6 个
公司所有，本公司董事会将收
月内又买入，由此所得收益归
回其所得收益。但是，证券公
本公司所有，本公司董事会将
司因包销购入售后剩余股票而
收回其所得收益。但是，证券 根据《章
持有 5%以上股份的，卖出该股
公司因包销购入售后剩余股票 程指引》
票不受 6 个月时间限制。
而持有 5%以上股份的，卖出该 修改短线
前款所称董事、监事、高
3 股票不受 6 个月时间限制。 交易的表
级管理人员、自然人股东持有
公司董事会不按照前款规 述，完善
的股票或者其他具有股权性质
定执行的，股东有权要求董事 索引指代
的证券，包括其配偶、父母、
会在 30 日内执行。公司董事会 条款。
子女持有的及利用他人账户持
未在上述期限内执行的，股东
有的股票或者其他具有股权性
有权为了公司的利益以自己的
质的证券。
名义直接向人民法院提起诉
公司董事会不按照本条第一
讼。
款规定执行的，股东有权要求
公司董事会不按照第一款
董事会在 30 日内执行。公司董
的规定执行的，负有责任的董
事会未在上述期限内执行的，
事依法承担连带责任。
股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起
诉讼。
序号 修订前 修订后 说明
公司董事会不按照本条第一
款的规定执行的，负有责任的
董事依法承担连带责任。
第四十一条 股东大会是
第四十一条 股东大会 股东大会
公司的权力机构，依法行使下
是公司的权力机构，依法行使 职权增加
列职权：
下列职权： “员工持
4 ……
…… 股计划”
（十五）审议股权激励计划和
（十五）审议股权激励计划； 的审议事
员工持股计划；
…… 项
……
第四十二条 公司下列对
外担保行为，须经股东大会审
议通过。
第四十二条 公司下列对 ……
外担保行为，须经股东大会审 （二）本公司及本公司控
修改、增
议通过。 股子公司的对外担保总额，达
加需经股
…… 到或超过最近一期经审计总资
东大会审
5 （二）公司的对外担保总 产的 30%以后提供的任何担
议通过的
额，达到或超过最近一期经审 保；
对外担保
计总资产的 30%以后提供的任 （三） 公司在一年内担保
行为
何担保； 金额超过公司最近一期经审计
…… 总资产 30%的担保；
……
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