002254 深市 泰和新材

                                                          决议公告：2021-009

  证券代码：002254        股票简称：泰和新材        公告编号：2021-009

          烟台泰和新材料股份有限公司关于

 完成工商登记变更暨泰和集团完成工商注销登记的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及向烟台国盛投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]1103 号）及《烟台泰和新材料股份有限公司吸收合并烟台泰和新材集团有限公司及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的交易方案，烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“泰和新材”）通过向烟台泰和新材集团有限公司（以下简称“泰和集团”）的全体股东发行股份吸收合并泰和集团，吸收合并完成后，泰和新材作为存续公司承继及承接泰和集团的全部资产、负债、业务、人员等，泰和集团的法人资格将被注销。

    公司第十届董事会第五次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于增加注册资本的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司对注册资本、《公司章程》进行变更。

    2021 年 3 月 16 日，上述事项的工商变更手续均已办理完毕。泰和集团已取
得了烟台经济技术开发区行政审批服务局下发的《注销登记情况证明》；公司取得烟台市行政审批服务局换发的《营业执照》，变更后的公司基本信息如下：

    名 称：烟台泰和新材料股份有限公司

    统一社会信用代码：91370000165052087E

    类 型：股份有限公司(上市)


                                                          决议公告：2021-009

    注册地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号

    法定代表人：宋西全

    注册资本：684,394,502 元人民币

    成立日期：1993-05-20

    营业期限：1993-05-20 至无固定期限

    经营范围：氨纶、芳纶系列产品的制造、销售、技术转让、技术咨询和服务；纺织品、日用百货、金属材料、建筑材料、化工产品(不含化学危险品）的批发、零售；备案范围进出口业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

    截止 2021 年 3 月 16 日，公司吸收合并泰和集团及发行股份购买资产并募
集配套资金暨关联交易工作已全部实施完成。

    特此公告。

                                          烟台泰和新材料股份有限公司
                                                  董  事  会

                                              2021 年 3 月 17 日