证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2020-053
烟台泰和新材料股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开；
2．本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案情况发生；
3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况：
1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 23 日（星期二）下午 14:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 6 月 23 日
9:30-11:30、13:00-15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间：2020年6月23日9:15-15:00。
3、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路10号。
4、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长宋西全先生
7、会议出席情况：
通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表23人，代表有表决权的股份248,229,483股，占公司有表决权股份总数的40.6378%。其中：通过现场投票的
股东及股东授权委托代表5人，代表有表决权的股份217,600,036股，占公司有表决权股份总数的35.6235%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表18人，代表有表决权的股份30,629,447股，占公司有表决权股份总数的5.0144%。
8、全体董事及监事出席会议，拟任董事、监事，公司高级管理人员及法律顾问列席会议。
9、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
山东齐鲁（烟台）律师事务所律师刘雅勤、于洪宾出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况：
本次股东大会采用现场记名式书面投票表决与网络投票相结合的表决方式，对以下议案进行了表决，表决结果如下：
1、2019 年度董事会工作报告
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
2、2019 年度监事会工作报告
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
3、2019 年度财务决算报告
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
4、2019 年度利润分配方案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司（母
公司）实现净利润 236,730,182.36 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 23,673,018.24 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
976,962,857.82 元，减当年对股东的分配 30,541,680.00 元，可分配利润余额为 1,159,478,341.94 元。
考虑到今年公司工程项目投资支出较大，且国内外经济形势错综复杂，建议 2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。暂未分配的利润用于工程项目支出及补充流动资金，未分配利润余额 1,159,478,341.94 元、资本公积余额 234,573,216.05 元，留待中期及以后年度分配。
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意31,348,408股，占出席会议中小股东所持有效权的99.9863%；反对4,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0137%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
5、2019 年年度报告及其摘要
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
6、关于续聘会计师事务所的议案
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审
计机构，聘期一年，审计费用为人民币 60 万元。
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意31,348,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9863%；反对4,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0137%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
7、关于批准 2020 年度日常关联交易的议案
针对本项议案，关联股东烟台泰和新材集团有限公司进行了回避，其所持股
份数量216,868,000股不计入出席会议所有股东所持有效表决权股份总数，非关联股东22人对本议案进行了表决，代表有表决权的股份31,361,483股。
表决情况为：同意31,357,183股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的99.9863%；反对4,300股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的0.0137%；弃权0股，占出席会议所有非关联股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意31,348,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9863%；反对4,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0137%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
8、关于重新核定对各子公司担保额度的议案
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
9、关于第十届董事会独立董事津贴的议案
公司拟向第十届董事会独立董事支付津贴标准为每人每年人民币 60,000 元（含税）。
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
中小股东表决情况：同意31,348,408股，占出席会议中小股东所持有效表决权的99.9863%；反对4,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0137%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权的0.0000%。
10、关于修改《公司章程》的议案
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。该议案以特别决议方式作出，表决结果为“通过”。
11、关于修改《董事会议事规则》的议案
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
12、关于修改《股东大会议事规则》的议案
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
13、关于修改《独立董事工作制度》的议案
表决情况为：同意248,225,183股，占出席会议所有股东所持有效表决权的99.9983%；反对4,300股，占出席会议股东所有所持有效表决权的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0000%。表决结果为“通过”。
14、关于选举第十届董事会非独立董事的议案
本次非独立董事选举采用累积投票制，选举宋西全先生、迟海平先生、周国永先生、马千里先生、陈殿欣女士、孙朝辉先生为公司第十届董事会非独立董事，表决结果如下：
14.01 关于选举宋西全先生为非独立董事的议案：
表决情况为：246,106,592股同意（占出席会议股东所持有效表决权的99.1448%，超过出席会议所持有效表决权股份总数的二分之一），表决结果为“当选”。
中小股东表决情况：29,229,817股同意（占出席会议中小股东所持有效表决权的93.2290%）。
14.02 关于选举迟海平先生为非独立董事的议案：
表决情况为：246,106,592股同意（占出席会议股东所持有效表决权的99.1448%，超过出席会议所持有效表决权股份总数的二分之一），表决结果为“当选”。
中小股东表决情况：29,229,817股同意（占出席会议中小股东所持有效表决权的93.2290%）。
14.03 关于选举周国永先生为非独立董事的议案：
表决情况为：246,106,592股同意（占出席会议股东所持有效表决权的99.1448%，超过出席会议所持有效表决权股份总数的二分之一），表决结果为“当选”。
中小股东表决情况：29,229,817股同意（占出席会议中小股东所持有效表决权的93.2290%）。
14.04 关于选举马千里先生为非独立董事的议案：
表决情况为：246,106,592股同意（占出席会议股东所持有效表决权的99.1448%，超过出席会议所持有效表决权股份总数的二分之一），表决结果为“当选”。
中小股东表决情况：29,229,817股同意（占出席会议中小股东所持有效表决权的93.2290%）。
14.05 关于选举陈殿欣女士为非独立董事的议案：
表决情况为：246,106,592股同意（占出席会议股东所持有效表决权的99.1448%，超过出席会议所持有效表决权股份总数的二分之一），表决结果为“当选”
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