决议公告：2020-026
证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2020-026
烟台泰和新材料股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司第九届董事会第二十一次会议（例行会议）于
2020 年 3 月 27 日以现场加通讯方式召开。本次会议由董事长宋西全先生召集和
主持，会议通知于 2020 年 3 月 16 日以专人送达和电子邮件等方式发出。会议应
到董事 9 名，实到董事 9 名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2019 年度总经理工作报告。
2、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2019 年度财务决算报告：
公司本年累计完成营业收入 25.42 亿元，比上年 21.72 亿元上升 17%；累计
实现利润总额 24,774 万元，比上年 15,776 万元上升 57%；实现归属于母公司股
东的净利润 21,628 万元，比上年 15,636 万元上升 38%。
该报告尚需提交股东大会批准。
3、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2019 年度利润分配预案：
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度公司（母公司）实现净利润 236,730,182.36 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，
提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 23,673,018.24 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
976,962,857.82 元，减当年对股东的分配 30,541,680.00 元，可分配利润余额为 1,159,478,341.94 元。
考虑到今年公司工程项目投资支出较大，且国内外经济形势错综复杂，2019 年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。暂未分配的利润用于工程项目支出及补充流动资金，未分配利润余额 1,159,478,341.94 元、资本公积
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余额 234,573,216.05 元，留待中期及以后年度分配。
独立董事对《2019 年度利润分配预案》发表了独立意见，经认真审查，认为 2019 年度公司董事会提出的利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长远发展的需要，有利于维护公司全体股东的长期利益。我们同意董事会提出该预案，并提请股东大会审议。上述独立意见详见 2020 年 3 月31 日的巨潮资讯网。
该预案尚需提交股东大会批准。
4、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2019 年度董事会工作报告。
《2019 年度董事会工作报告》详见《2019 年年度报告》全文第三节、第四节。
该报告尚需提交股东大会批准。
独立董事范忠廷、包敦安、邹志勇向董事会提交了 2019 年度述职报告，并
将在 2019 年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告详见 2020 年 3 月 31 日
的巨潮资讯网。
5、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2019 年年度报告及其摘要。
《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，《2019 年年度报告》全文详
见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
独立董事针对公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司
对外担保情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见 2020 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网。
监事会对 2019 年年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，详见
刊登于 2020 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。
该报告尚需提交股东大会批准。
6、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2019 年度内部控制自我评价报
告。
《2019 年度内部控制自我评价报告》及《2019 年度内部控制规则落实自查
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表》详见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
独立董事对《评价报告》发表了独立意见，详见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资
讯网。
监事会对《评价报告》进行了审核，并出具了审核意见，详见刊登于 2020年 3 月 31 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的监事会决议公告。
7、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于续聘会计师事务所的议案：
同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 60 万元。
该议案尚需提交股东大会批准。
《关于拟聘任 2020 年度会计师事务所的公告》详见 2020 年 3 月 31 日的巨
潮资讯网。
针对续聘会计师事务所事宜，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了
独立意见，独立意见详见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
8、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于批准 2020 年度日常关联交
易的议案。在表决时，关联董事宋西全、孙茂健、马千里、迟海平、陈殿欣、孙朝辉进行了回避。
该议案中与万华化学之间的关联交易尚需提交股东大会批准。
《2020 年度日常关联交易预计公告》详见 2020 年 3 月 31 日的《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
针对 2020 年度日常关联交易，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表
了独立意见，独立意见详见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
9、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于批准 2020 年度银行综合授
信额度的议案：
同意公司 2020 年度向银行申请总额不超过人民币 76 亿元的授信额度，用于
项目贷款和日常经营所需的银行贷款、信用证、承兑、保函、保理等业务（具体品种由经营层根据需要与各银行协定）。上述授信额度可循环使用，可在不同主体之间适当调节，具体融资金额将视项目建设进度及生产经营对资金的需求情况
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确定。授权董事长代表本公司办理上述事宜，并签署有关合同及文件。本决议的有效期为一年。
10、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于重新核定对各子公司担保
额度的议案。
《关于重新核定对各子公司担保额度的公告》详见 2020 年 3 月 31 日的《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交股东大会批准。
11、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于使用暂时闲置自有资金购
买理财产品的议案。
同意公司（含控股子公司）在保证正常经营及资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买安全性高、流动性好、期限短（不超过 3 个月）的银行理财产品，累计有效额度不超过人民币 6 亿元，且单笔金额不超过最近一期经审计净资产绝对值的 20%。
在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点的累计有效余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度。授权公司董事长在董事会通过该议案后与有关方面签订相关协议。本决议有效期一年。
根据《董事会议事规则》的规定，固定收益类或本金保证型的理财产品属于现金管理，直接由董事长审批决定，不包括在上述额度之内。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见 2020 年 3 月 31 日的巨潮资讯网。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日
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