临时公告
证券代码：002254 股票简称：烟台氨纶 公告编号：2011-021
烟台氨纶股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
烟台氨纶股份有限公司第七届董事会第二次会议（例行会议）于 2011 年 8
月 16 日在本公司召开。本次会议由董事长孙茂健先生召集和主持，会议通知于
2011 年 8 月 5 日以专人送达和传真方式发出。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。公司全体监事
和高级管理人员列席本次会议。会议通过以下决议：
1、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过 2011 年半年度报告。
《2011 年半年度报告摘要》详见 2011 年 8 月 18 日的《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网，半年度报告全文详见 2011
年 8 月 18 日的巨潮资讯网。
独立董事针对公司控股股东及其他关联方占用公司资金以及公司对外担保
情况出具了专项说明，并发表了独立意见，详见 2011 年 8 月 18 日的巨潮资讯网。
监事会对 2011 年半年度报告及其摘要进行了审核，并出具了审核意见，认
为董事会编制和审核烟台氨纶股份有限公司 2011 年半年度报告及其摘要的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的真实情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于调整内部管理机构设置的议
案，决定设立对位芳纶事业部，并将原芳纶事业部更名为间位芳纶事业部。
3、以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于竞拍美士达股权的议案。在
表决时，关联董事孙茂健、宋西全、马千里、陈殿欣、李雪村、宫强进行了回避。
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临时公告
《关于竞拍美士达股权的关联交易公告》详见 2011 年 8 月 18 日的《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。针对本次关联
交易，公司独立董事签署了事前认可意见，并发表了独立意见,独立意见详见 2011
年 8 月 18 日的巨潮资讯网。
4、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于修改公司名称并变更公司章
程相应条款的议案，决定将中文名称变更为“烟台泰和新材料股份有限公司”，
英文名称变更为“YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.”，并对公司章
程作出以下修改：
原章程第四条
公司注册名称：烟台氨纶股份有限公司
英文名称：YANTAI SPANDEX CO.,LTD.
修改为：
公司注册名称：烟台泰和新材料股份有限公司
英文名称：YANTAI TAYHO ADVANCED MATERIALS CO.,LTD.
该议案尚需提交 2011 年第一次临时股东大会批准。
5、以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，通过关于召开 2011 年第一次临时股
东大会的议案，决定于 2011 年 9 月 9 日召开 2011 年第一次临时股东大会。
《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的公告》详见 2011 年 8 月 18 日的
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
烟台氨纶股份有限公司
董 事 会
2011 年 8 月 18 日
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