证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2022-008
上海莱士血液制品股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在增加、变更、否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2022 年 2 月 14 日（星期一）13:00；
网络投票时间为：2022 年 2 月 14 日（星期一）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2
月 14 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆；
3、召开方式：现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式；
4、召集人：公司第五届董事会
5、主持人：董事长兼总经理陈杰先生
6、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定；
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票方式出席会议的股东及股东授权委托代表 49 人，代表股
份 3,103,991,072 股，占公司有表决权股份总数的 46.0479%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 3,023,565,629
股，占公司有表决权股份总数的 44.8548%；
通过网络投票方式出席会议的股东 40 人，代表股份 80,425,443 股，占公司有
表决权股份总数的 1.1931%。
2、中小股东出席的情况
通过现场和网络投票方式出席会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东授权
委托代表共计 44 人，代表股份 85,036,076 股，占公司有表决权股份总数 1.2615%。
其中：现场出席会议的中小股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份 4,610,633
股，占公司有表决权股份总数的 0.0684%；
通过网络投票方式出席会议的中小股东 40 人，代表股份 80,425,443 股，占公
司有表决权股份总数的 1.1931%。
3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了会议。北京国枫律师事务所律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》
总体表决情况为：
3,103,330,672 股同意，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9787%；
646,600 股反对，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0208%；
13,800 股弃权，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%；
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：
同意 84,375,676 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
99.2234%；反对 646,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.7604%；弃权 13,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.0162%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所：北京国枫律师事务所
2、见证律师：孟文翔、刘靓
3、结论性意见：公司本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会的召集、召开程序和公告符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
二〇二二年二月十五日
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