证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2021-024
上海莱士血液制品股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 13:00；
网络投票时间为：2021 年 5 月 20 日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5
月 20 日的交易时间，即 9:15－9:25，9:30－11:30， 13:00－15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆；
3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第五届董事会；
5、会议主持人：董事、副总经理徐俊先生；
6、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的总体情况
通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 28 人，代表股份
3,975,340,951 股，占公司有表决权股份总数的 58.9744％。其中：通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 14 人，代表股份 3,926,870,579 股，占公司有表决权股份总数的 58.2554%；通过网络投票出席会议的股东 14 人，代表股份48,470,372 股，占公司有表决权股份总数的 0.7191％。
通过现场和网络投票出席会议的中小股东（除董事、监事、高管和单独或合
计持有公司 5%以上股份以外的股东）共计 23 人，代表股份 139,519,672 股，占公
司有表决权股份总数 2.0698%。其中：通过现场投票出席会议的中小股东 9 人，代表股份 91,049,300 股，占公司有表决权股份总数的 1.3507%；通过网络投票出席会议的中小股东14人，代表股份48,470,372股，占公司有表决权股份总数的0.7191%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
3、北京尚公（上海）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2020 年度财务决算报告》
3,974,429,947 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9771％；
408,104 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0103％；
502,900 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0127%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）的表决情况为：同意 138,608,668 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3470%；反对 408,104 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2925％；弃权 502,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3605%。
2、审议通过了《2020 年度董事会工作报告》；
3,968,682,977 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8325％；
751,462 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0189％；
5,906,512 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.1486%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）的表决情况为：同意 132,861,698 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 95.2279%；反对 751,462 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.5386％；弃权 5,906,512 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的4.2335%。
3、审议通过了《2020 年度监事会工作报告》；
3,974,441,547 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9774％；
408,104 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0103％；
491,300 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0124%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）的表决情况为：同意 138,620,268 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3554%；反对 408,104 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2925％；弃权 491,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3521%。
4、审议通过了《2020 年年度报告及摘要》；
3,974,441,547 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9774％；
376,404 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0095％；
523,000 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0132%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）的表决情况为：同意 138,620,268 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3554%；反对 376,404 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.2698％；弃权 523,000 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3749%。
5、审议通过了《2020 年度利润分配方案》；
3,974,894,747 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9888％；
446,204 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0112％；
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）的表决情况为：同意 139,073,468 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6802%；反对 446,204 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3198％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过了《关于拟续聘 2021 年度审计机构的议案》；
3,974,350,747 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9751％；
487,304 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0123％；
502,900 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0127%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）的表决情况为：同意 138,529,468 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.2903%；反对 487,304 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3493％；弃权 502,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.3605%。
7、审议通过了《未来三年（2021-2023）股东回报规划》；
3,974,906,347 股同意，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9891％；
434,604 股反对，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0109％；
0 股弃权，占出席会议股东有效有表决权股份总数的 0.0000%；
其中，中小股东（除董事、监事、高管和单独或合计持有公司 5%以上股份以
外的股东）的表决情况为：同意 139,085,068 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.6885%；反对 434,604 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.3115％；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
三、独立董事述职
独立董事谭劲松先生、杨翠华先生、彭玲女士作了 2020 年度述职报告。
四、见证律师的法律意见
1、律师事务所：北京尚公（上海）律师事务所；
2、见证律师：徐吉平、赵园园；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的公司 2020 年度股东大会决议；
2、北京尚公（上海）律师事务所关于上海莱士血液制品股份有限公司 2020
年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司
二〇二一年五月二十一日
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