证券代码：002252 证券简称：上海莱士 公告编号：2020-035
上海莱士血液制品股份有限公司
2019 年度股东大会会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
3、本次会议涉及股东大会特别决议事项，按照《公司章程》规定，本次特别决议事项需经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权 3/4 以上表决同意后方可通过。
4、为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会对中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露；
5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
二、会议召开情况
1、股东大会届次：上海莱士 2019 年度股东大会；
2、召集人：公司第四届董事会；
3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定；
4、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2020 年 5 月 20 日（星期三）下午 13:00；
网络投票时间为：2020 年 5 月 20 日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 5 月 20 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间；
5、现场会议召开地点：上海市奉贤区南桥新城展园路 398 号南郊宾馆；
6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式；
7、股权登记日：2020 年 5 月 15 日（星期五）；
8、会议出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2020 年 5 月 15 日（星期五），截至 2020
年 5 月 15 日（星期五）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
9、本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生主持，公司部分董事、监事和高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
三、会议出席情况
1、出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共 30 人，代表有表
决权的股份总数为 5,076,787,978 股，占公司有表决权股份总数的 75.3145%。其中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共 25 人，代表有表决权的股份总数为 24,112,650 股，占公司有表决权股份总数的 0.3577%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
北京尚公（上海）律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见书。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人 10 人，代表有表决权股份 5,052,740,428
股，占公司有表决权股份总数的 74.9577%，其中中小投资者及代理人 5 人，代表有表决权股份 65,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 20 人，代表有表决权股份 24,047,550 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3567％；其中中小投资者 20 人，代表有表决权股份 24,047,550股，占公司有表决权股份总数的 0.3567％。
四、会议议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果如下：
1、审议通过了《2019年度财务决算报告》；
5,076,413,178 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9926％；
89,600 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％；
285,200 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0056%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,737,850 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 98.4456%；反对 89,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3716％；弃权 285,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1828%。
2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》；
5,076,228,778 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9890％；
79,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016％；
480,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0095%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,553,450 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 97.6809%；反对 79,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3285％；弃权 480,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9907%。
3、审议通过了《2019年度监事会工作报告》；
5,076,218,378 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9888％；
89,600 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0018％；
480,000 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0095%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,543,050 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 97.6378%；反对 89,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3716％；弃权 480,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.9907%。
4、审议通过了《2019年年度报告及摘要》；
5,076,423,578 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9928％；
79,200 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0016％；
285,200 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0056%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,748,250 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 98.4888%；反对 79,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.3285％；弃权 285,200 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.1828%。
5、审议通过了《2019年度利润分配方案》；
5,076,163,378 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9877％；
590,900 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0116％；
33,700 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,488,050 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 97.4097%；反对 590,900 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 2.4506％；弃权 33,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1398%。
6、审议通过了《关于拟聘任2020年度审计机构的议案》；
5,076,553,778 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9954％；
200,500 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0039％；
33,700 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,878,450 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 99.0287%；反对 200,500 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.8315％；弃权 33,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股
份总数的 0.1398%。
7、以特别决议的方式审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；
5,076,648,678 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9973％；
105,600 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021％；
33,700 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,973,350 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 99.4223%；反对 105,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4379％；弃权 33,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1398%。
8、以特别决议的方式审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；
5,076,648,678 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9973％；
105,600 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0021％；
33,700 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0007%；
其中，中小投资者的表决情况为：同意 23,973,350 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 99.4223%；反对 105,600 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.4379％；弃权 33,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.1398%。
9、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
本议案采用累积投票制的方式选举公司第五届董事会董事，具体投票结果如下：
选举第五届董事会非独立董事
9.01 选举陈杰为公司第五届董事会非独立董事
同意票 5,075,442,580 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9735%；本议案获表决通过；
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 22,767,252 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 94.4204%。
9.02 选举郑跃文为公司第五届董事会非独立董事
同意票 5,075,443,079 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9735%；本议案获表决通过；
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 22,767,751 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 94.4224%。
9.03 选举徐俊为公司第五届董事会非独立董事
同意票 5,075,442,680 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9735%；本议案获表决通过；
其中，中小投资者的表决情况为：同意票 22,767,352 股，占出席会议中小投
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