002252 深市 上海莱士

证券代码：002252          证券简称：上海莱士          公告编号：2012-014



                 上海莱士血液制品股份有限公司
        第二届董事会第十五次（临时）会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并

对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第二届董事会第十五次（临时）
会议于 2012 年 4 月 9 日以通讯方式召开，本次会议通知于 2012 年 4 月 1 日以电
子邮件、传真方式发出。
    会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开与表决
程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
    会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事投票一致同意作
出如下决议：
    审议通过了《关于公司签署 2012 年货品购销合同的议案》；
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    《关于公司签署 2012 年货品购销合同的公告》全文刊登于《证券时报》、《中
国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


    特此公告



                                            上海莱士血液制品股份有限公司
                                                         董事会
                                               二〇一二年四月十一日




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