股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2018-042
步步高商业连锁股份有限公司
2017年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
一、本次会议的通知情况
2018年4月23日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登了《步步高商业连锁股份有限公司2017年年度股东
大会的通知》。
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年5月15日下午13:00
2、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月15日上
午 9:30 —11:30 ，下午 13:00— 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2018年5月14日15:00至
2018年5月15日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：湖南省长沙市东方红路657号步步高大厦公司会议
室。
4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长王填先生
7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计 7 人，代表股份数
448,264,718股，占公司总股份数的51.8883%。其中参加现场会议的股东及股东
代理人3人，代表股份数345,560,864股，占公司总股份数的39.9999%；通过
网络投票的股东 4人，代表股份 102,703,854股，占上市公司总股份的
11.8883％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议通过现场投票表决和网络投票表决相结合的方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于2017年度董事会工作报告的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议事项，已取得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决的 2/3 以上通过。
10、审议通过《关于制订＜公司未来三年（2018年-2020年）的股东回报规
划＞的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
效表决股数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意股 50,657,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5815％；反对
212,914股，占出席会议中小股东所持股份的0.4185％；弃权0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、审议通过《关于公司内部资产重组以自有物业出资设立全资子公司的议案》；
表决情况：同意448,051,804股，占出席会议有效表决股数的99.9525%，反
对212,914股，占出席会议有效表决股数的0.0475%；弃权0股，占出席会议有
