股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2012-040
步步高商业连锁股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知于 2012 年 12 月 21 日以邮件的方式发出，并于 12 月 26 日上午以传真
表决的方式召开。因本次董事会表决的议案均为关联交易事项，关联董事王填、
张海霞、刘亚萍均回避了本次表决。本次会议应参加表决董事 4 人，实际参加表
决董事 4 人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
形成如下决议：
一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与步步高
投资集团股份有限公司签署<房屋租赁协议>的关联交易议案》。
公司向步步高投资集团租赁位于湘潭市韶山西路的金海大厦负一楼及地上 3
－6 层，建筑面积为 12,508.27 平方米，租金为 12.6 万元/月、房屋维修费及物
业管理费为 3.6 万元/月。租赁期限自 2013 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日
止。
二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司子公司湘
潭步步高连锁超市有限责任公司与步步高投资集团股份有限公司签署<房屋租
赁协议>的关联交易议案》。
公司子公司湘潭步步高连锁超市有限责任公司向步步高投资集团租赁位于
湘潭市韶山西路的金海大厦地面 1-2 层，建筑面积为 8,534.94 平方米；租金为
12.6 万元/月、房屋维修费及物业管理费为 3.6 万元/月；租赁期限自 2013 年 1
月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止。
上述事项详见同日披露的《步步高商业连锁股份有限公司关联交易公告》
（2012-041），独立董事均发表了同意的独立意见。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司董事会
二○一二年十二月二十七日
