股票简称：步步高 股票代码：002251 公告编号：2012-008
步步高商业连锁股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2012 年 3 月 27 日上午 9:00。
（2）会议召开地点：公司总部大楼会议室。
（3）会议方式：本次股东大会以现场投票方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：公司董事长王填先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表5名，代表有表决权股份189,404,782
股，占公司股份总数的70.06%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、
出席了本次会议。
二、议案审议情况
1、本次股东大会每项议案采取现场记名投票的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下决议：
（1）审议通过了关于《2011 年董事会工作报告》的议案
同意 189,404,782 股，占出席会议有效表决股数的 100%，反对 0 股，反对
率 0%；弃权 0 股，弃权率 0%。
（2）审议通过了关于《2011 年监事会工作报告》的议案
同意 189,404,782 股，占出席会议有效表决股数的 100%，反对 0 股，反对
率 0%；弃权 0 股，弃权率 0%。
（3）审议通过了关于《2011 年财务决算报告》的议案
同意 189,404,782 股，占出席会议有效表决股数的 100%，反对 0 股，反对
率 0%；弃权 0 股，弃权率 0%。
（4）审议通过了关于《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的
议案
同意 189,404,782 股，占出席会议有效表决股数的 100%，反对 0 股，反对
率 0%；弃权 0 股，弃权率 0%。
（5）审议通过了关于《2011 年年度报告》及其摘要的议案
同意 189,404,782 股，占出席会议有效表决股数的 100%，反对 0 股，反对
率 0%；弃权 0 股，弃权率 0%。
（6）审议通过了关于《2011 年度利润分配预案》的议案
同意 189,404,782 股，占出席会议有效表决股数的 100%，反对 0 股，反对
率 0%；弃权 0 股，弃权率 0%。
（7）审议通过了关于《2012 年度财务预算报告》的议案
同意 189,404,782 股，占出席会议有效表决股数的 100%，反对 0 股，反对
率 0%；弃权 0 股，弃权率 0%。
（8）审议通过了关于公司与中国建设银行股份有限公司湘潭分行签订《最
高额抵押合同》的议案
同意 189,404,782 股，占出席会议有效表决股数的 100%，反对 0 股，反对
率 0%；弃权 0 股，弃权率 0%。
（9）审议通过了关于续聘会计师事务所的议案
同意 189,404,782 股，占出席会议有效表决股数的 100%，反对 0 股，反对
率 0%；弃权 0 股，弃权率 0%。
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司独立董事任天飞先生向大会做了2011年度的述职报
告，独立董事王善平先生、王敬先生因公出差委托任天飞先生向大会做了2011
年 度 的 述 职 报 告 。 公 司 独 立 董 事 2011 年 度 述 职 报 告 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认
为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均
符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大
会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、公司2011年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2011年年度股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
步步高商业连锁股份有限公司
二○一二年三月二十七日
